Результати за тегами для:відмивання коштів
Золоті квадратні метри і мільйонні транші: справу ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова про відмивання 500 тисяч доларів перекваліфікували на тяжчу статтю
Гучна антикорупційна справа навколо колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова набирає нових обертів. Незважаючи на спроби захисту подати останні зміни до підозри як «перемогу» та свідчення помилковості звинувачень, Спеціалізована антикорупційна...
54 мільйони з держбюджету через ЄСПЛ: НАБУ та САП остаточно скерували до суду справу одіозного екснардепа Георгія Логвинського
В Україні завершилося одне з найрезонансніших розслідувань щодо масштабного розкрадання державного бюджету. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт...
Мільярдні потоки на тіньових казино: як скандальна платіжна система «Даймонд Пей» монополізувала гральний ринок, а її власники ховаються по європейських курортах
Український фінансовий та гральний сектор сколихнув черговий неймовірний корупційний скандал, що розкриває справжні масштаби схем з відмивання тіньових мільярдів. У центрі уваги опинилася скандально відома платіжна система «Даймонд Пей»...
Суддівський «колгосп» під прикриттям секретарки: НАБУ і САП викрили ексголову Касаційного господарського суду Богдана Львова на легалізації 26 мільйонів через родичів підлеглих
Українська антикорупційна система завдала чергового нищівного удару по кастах неприкасаємих у вищих ешелонах влади. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) офіційно повідомили про...
Криптопіраміда під прикриттям «медичних інновацій»: як Анна Бондаренко та Денис Цвайг створили фінансову бульбашку «DeHealth» з кримінальним шлейфом
Український ринок цифрових активів та «інноваційних» стартапів час від часу породжує масштабні фінансові афери, які завзято намагаються стерти з пам'яті інтернету. Під прикриттям благородних гасел про збір медичних даних...
Криптополювання на мільярди Лагуна: суд заблокував гаманці Binance та європейські рахунки у справі про грандіозний грабіж «Дельта Банку» на 22,8 мільярда
Масштабна боротьба з легалізацією брудних грошей та виведенням мільярдів за кордон набирає нових обертів. Українська Феміда завдала потужного удару по активах організаторів однієї з найбільших фінансових афер в історії...