Після публікації серії розслідувань про зв’язки Дениса Штілермана з Ігорем Хмельовим, Тимуром Міндічем, а також про його дотичність до інфраструктури «Айбокс Банку» та Monobank, у мережі розпочалася активна кампанія з видалення незручної інформації.
З відкритих джерел намагаються «зачистити» матеріали, що розкривають складну мережу фінансових, платіжних та бізнес-зв’язків навколо компанії Fire Point та афілійованих з нею структур.
Читайте також: Від «Приватбанку» до «Мідасу»: приховані зв’язки Олега Гороховського з розкраданнями мільярдів у воєнний час
Наша мета — опублікувати це розслідування, аби зберегти факти та продемонструвати реальні масштаби цих оборудок.
Денис Штілерман, власник 97,5% ТОВ «Файєр Поінт», повідомляв, що з 2023 року в компанії працював менеджер Ігор Хмельов — людина, яка, за його словами, «оперативно домовилася» про будівництво заводу Fire Point у Данії. Після обшуків, проведених НАБУ, Хмельова було звільнено.
Як пише журналіст Володимир Бондаренко, постать Хмельова є ключовим нюансом цієї справи. Ігор Яковлевич Хмельов (1973 р.н., Дніпро) разом із Тимуром Міндічем фігурує у засновниках низки компаній: «Танден Груп», «Евентус Менеджмент», «Атлет Буд», «Бренд Стайл», а також словацької TIM&TIM s.r.o. На оприлюднених записах його називають «Шмель».
Хмельов також володів 10% акцій «Айбокс Банку», який було ліквідовано у 2023 році після заяв СБУ та БЕБ про те, що фінустанова допомагала гральному бізнесу ухилятися від сплати податків на десятки мільярдів гривень.
«Айбокс Банк» обслуговував однойменну мережу терміналів, яка також перебувала під контролем Міндіча і була єдиним офіційним агентом з приймання платежів на карти MONOBANK. Останній контролює Олег Гороховський — той самий, що публічно підтримує інфлюенсера Ігоря Лаченкова, який жорстко критикує Андрія Єрмака, чиє ім’я фігурує у справах, дотичних до Міндіча.
Штілерман також підтвердив, що адміністратором у Fire Point був Ігор Фурсенко (відомий як «Рьошик» на записах). Саме він вивіз із Москви колишню дружину Штілермана з дітьми одразу після резонансної статті Kyiv Independent. Журналіст припускає, що саме про це йшлося у фразі: «двушка через полторы недели будет в Москве».
Штілерман також визнав знайомство з Михайлом Цукерманом, а гроші, за його словами, передав на зберігання братові Михайла — Алексу Цукерману («Шугармену»).
Обидва брати Цукермани є членами наглядової ради Єврейської конфедерації України (очолюваної Борисом Ложкіним та Рональдом Лаудером).
Усе це вказує на дедалі густішу «павутину» зв’язків: Міндіч — Хмельов — «Айбокс» — Monobank — Fire Point — брати Цукермани.
Торгові марки IBOX прив’язані до фірми людей Міндіча
Права на торгові марки, пов’язані з терміналами «АЙБОКС», належать ТОВ «ПЕЙБОКС». Власниця компанії — Людмила Гаврилівна Стоянова (1971 р.н., Дніпро).
Стоянова суміщає посади: — керівника ПП «ЕСТЕР-94», що належить Стеллі Міндіч (матері Тимура Міндіча); — ревізора в ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», де головою наглядової ради є Міндіч.
Отже, маємо чіткий ланцюг: Торгова марка IBOX → ТОВ «ПЕЙБОКС» → Стоянова → родина Міндіча.
Заявки на ТМ IBOX оформлені на іншу компанію, якою керує директор Міндіча
Заявки на торгові марки IBOX закріплені за ТОВ «АЙБОКС», керівником якого є Олег Сергійович Чекмарьов.
Чекмарьов одночасно обіймає посаду директора компанії «МЕГА БРЕНД», власником якої є Міндіч.
Це створює другу лінію зв’язку: ТМ IBOX → ТОВ «АЙБОКС» → Чекмарьов → Міндіч.
До моменту ліквідації «Айбокс Банку» у 2023 році ця мережа платіжних терміналів залишалася єдиним офіційним агентом з приймання платежів на карти Monobank.
