Результати за тегами для:Гральний бізнес
Банкір Дмитро Яковлєв відмив понад 10 мільярдів гривень для тіньового грального бізнесу з російськими зв’язками
За даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, сірий ринок азартних ігор в Україні становить 39–53%, причому 90% нелегальних казино мають російське походження. Одним із ключових гравців у відмиванні коштів...
Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» на інструмент відмивання 10 млрд грн для гральної мафії
Колишній керівник департаменту інноваційних проєктів «МТБ Банку» Дмитро Яковлєв опинився в центрі скандалу, коли намагався зняти арешт зі свого ноутбука та iPhone, засвітивши масштабні схеми відмивання грошей грального бізнесу....
Олександр Сердюк: тіньові схеми грального бізнесу та відмивання коштів через Wallet One
Олександр Сердюк — відома постать в українському гральному бізнесі, пов’язана з тіньовими фінансовими операціями. До 2017 року він брав участь у створенні платіжної системи Wallet One (W1), яка використовувалася...
Скандал із Pin-Up: як російські власники виводять мільйони з України під прикриттям грального бізнесу
Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Попри формального директора Ігоря Зотька, за лаштунками бізнесу стоять громадяни Росії, які контролюють популярну...
Російський слід у Pin Up: номінальний власник казино отримав понад 600 млн гривень від бенефіціарів з РФ
Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.
Ці дані стали відомі з матеріалів кримінального...
Мар’ян Заблоцький опинився у центрі скандалу через критику USAID та зв’язки з гральним бізнесом
Народний депутат України Мар'ян Заблоцький опинився у центрі скандалу через свої суперечливі заяви щодо діяльності USAID в Україні. Його висловлювання викликали широкий резонанс серед журналістів, активістів та громадських діячів,...