Результати за тегами для:ухилення від сплати податків
«Скелети» в новобудовах під Києвом: як родина «Слуги народу» Нестеренка прикриває схеми М’ялича та ухиляється від мільйонних податків
Поки українці затягують паски під тиском воєнного стану, а Уряд шукає шляхи поповнення скарбниці через підвищення податків для звичайних громадян, в орбіті «слуг народу» процвітають випробувані роками схеми ухилення...
Тіньові схеми та контрабандний товар: як мережа гаджетів Sota Store ухиляється від податків під наглядом силових структур
В Україні зафіксовано діяльність масштабної торговельної мережі sota.store, яка має харківське коріння та реалізує портативну електроніку без належних супровідних документів і податкової звітності. Оборудка функціонує за рахунок штучного поділу...
Тіньовий альянс Дениса Штілермана та Тимура Міндіча: як колишні акціонери «Айбокс Банку» «замітають сліди» у Fire Point
Після публікації серії розслідувань про зв'язки Дениса Штілермана з Ігорем Хмельовим, Тимуром Міндічем, а також про його дотичність до інфраструктури «Айбокс Банку» та Monobank, у мережі розпочалася активна кампанія...
Уникла відповідальності через давність: в Одесі закрили справу менеджерки з орбіти Кауфмана про несплату 102 млн грн податків
Приморський суд Одеси поставив крапку в кримінальному провадженні щодо Людмили Зотєєвої — колишньої в.о. голови правління «Фінбанку», який пов’язують із одеським бізнесменом Борисом Кауфманом. Судді ухвалили закрити справу, оскільки...
Король контрабанди: як д’юті-фрі в Україні продовжують працювати попри війну
Закриття українських аеропортів із початком повномасштабного вторгнення РФ значно ускладнило життя контрабандистам, особливо через припинення роботи магазинів безмитної торгівлі д’юті-фрі. Однак журналісти з’ясували, що схема ввезення та вивезення сигарет...
Аграрний гігант чи податковий ухильник? «Альфа-Капітал» під прицілом ДПС
Приватне підприємство «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка, відомого як Саша Браслет, є одним із найбільших агрохолдингів Полтавщини. Компанія управляє 6,7 тис. га сільгоспугідь, має активи на 1,3 млрд грн та володіє...