Результати за тегами для:ухилення від сплати податків
42 мільйони повз бюджет: Як Волинська митниця «не помічала» 780 фальшивих декларацій фірми «Вікторія Лідер Груп», поки не втрутився суд
На українському кордоні розгортається новий масштабний скандал із присмаком системної митної корупції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Любомльський районний суд Волинської області викрив схему, яка...
«Скелети» в новобудовах під Києвом: як родина «Слуги народу» Нестеренка прикриває схеми М’ялича та ухиляється від мільйонних податків
Поки українці затягують паски під тиском воєнного стану, а Уряд шукає шляхи поповнення скарбниці через підвищення податків для звичайних громадян, в орбіті «слуг народу» процвітають випробувані роками схеми ухилення...
Тіньові схеми та контрабандний товар: як мережа гаджетів Sota Store ухиляється від податків під наглядом силових структур
В Україні зафіксовано діяльність масштабної торговельної мережі sota.store, яка має харківське коріння та реалізує портативну електроніку без належних супровідних документів і податкової звітності. Оборудка функціонує за рахунок штучного поділу...
Тіньовий альянс Дениса Штілермана та Тимура Міндіча: як колишні акціонери «Айбокс Банку» «замітають сліди» у Fire Point
Після публікації серії розслідувань про зв'язки Дениса Штілермана з Ігорем Хмельовим, Тимуром Міндічем, а також про його дотичність до інфраструктури «Айбокс Банку» та Monobank, у мережі розпочалася активна кампанія...
Уникла відповідальності через давність: в Одесі закрили справу менеджерки з орбіти Кауфмана про несплату 102 млн грн податків
Приморський суд Одеси поставив крапку в кримінальному провадженні щодо Людмили Зотєєвої — колишньої в.о. голови правління «Фінбанку», який пов’язують із одеським бізнесменом Борисом Кауфманом. Судді ухвалили закрити справу, оскільки...
Король контрабанди: як д’юті-фрі в Україні продовжують працювати попри війну
Закриття українських аеропортів із початком повномасштабного вторгнення РФ значно ускладнило життя контрабандистам, особливо через припинення роботи магазинів безмитної торгівлі д’юті-фрі. Однак журналісти з’ясували, що схема ввезення та вивезення сигарет...