Результати за тегами для:відмивання коштів
Підсанкційна власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова дистанційно отримала докторський ступінь в Україні
Альона Шевцова, власниця ліквідованого «Айбокс банку», яка перебуває під санкціями РНБО та в розшуку БЕБ, змогла дистанційно захистити докторську дисертацію в Україні. Про це стало відомо з відкритих даних...
Банкір Дмитро Яковлєв відмив понад 10 мільярдів гривень для тіньового грального бізнесу з російськими зв’язками
За даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, сірий ринок азартних ігор в Україні становить 39–53%, причому 90% нелегальних казино мають російське походження. Одним із ключових гравців у відмиванні коштів...
Ексзаступник ДФС Бамбізов відмивав кошти для Мураєва і Рабіновича через компанії ексдепутата Горошка
Колишній виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, використовував для фінансових махінацій фірми, оформлені на ексдепутата Харківської...
Ексзаступник голови ДФС Бамбізов використовував фірми харківського ексдепутата Горошка для відмивання коштів Мураєва та Рабіновича
Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, проводив фінансові махінації через компанії, оформлені на ексдепутата Харківської облради...
Український виробник РЕБ Contra Drone звинувачується у відмиванні коштів через криптовалюту
Виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone використовує криптовалютні гаманці для виведення та легалізації коштів. Про це повідомив канал «Джокер».
Йдеться про ФОП Яковчука Андрія Юрійовича та ТОВ «Флай-Груп...
БЕБ викрило схему відмивання 1,78 млрд грн за участю «Столичної Ювелірної Фабрики»
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на суму 1,78 млрд грн та підроблення документів, у якій задіяна «Столична Ювелірна Фабрика»...