Результати за тегами для:відмивання коштів
«Дипломатичні жнива» на крові: Як дипломат при ООН і експосадовець МЗС вкрали 37 мільйонів благодійних внесків для України
Поки мільйони людей по всьому світу на початку повномасштабного вторгнення росії віддавали власні заощадження на підтримку України, у дипломатичних кабінетах кипіла зовсім інша «робота». НАБУ і САП розкрили високорівневу...
«Мішки з готівкою на паркінгу»: Як утікач Міндіч купував свободу Галущенку через Офіс Президента та «Сенс Банк»
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Вищому антикорупційному суді розкрила деталі епічного корупційного пазла, у якому злилися в єдине ціле розшукувані олігархи, топчиновники Офісу Президента, конвертаційні центри та державний банк.
Конструкція,...
Схеми Януковича, рейдерство та мільярди для Курченка: як «токсичний» тандем Мецгера та Мамедова освоює гроші програми «єОселя» через «Глобус Банк»
Навколо реалізації державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» розгортається резонансний антикорупційний скандал. Співпраця державної компанії ПрАТ «Укрфінжитло» та комерційного АТ «КБ «ГЛОБУС» звела в єдиний фінансовий ланцюг фігурантів гучних...
Мільярдні конверти під криптоприкриттям: БЕБ та Кіберполіція викрили масштабну агромережу з 60 фіктивних фірм
Масштабне розслідування, яке розпочалося з гучного затримання елітного автомобіля з готівкою в центрі Києва, вивело правоохоронців на потужний конвертаційний центр. Протиправну схему викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області...
Тіньовий агроекспорт на десятки мільярдів та авто з готівкою у центрі Києва: БЕБ та Нацполіція викрили масштабну схему відмивання коштів
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом із Національною поліцією викрили одну з наймасштабніших фінансових афер у сфері сільського господарства. Спецоперація, яка розпочалася із затримання в центрі Києва автомобіля Toyota...
Кабмін викинув Гладишенка з «Сенс Банку»: як НБУ та НАБУ знесла голову наглядової ради через відмивання мільйонів для Галущенка
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про негайне дострокове звільнення голови наглядової ради державного «Сенс Банку» Миколи Гладишенка. Формальним приводом став вердикт Національного банку України, який за матеріалами розслідування НАБУ...