Бюро економічної безпеки (БЕБ) України провело масштабну спецоперацію на ринку техніки преміумкласу, яка є продовженням системного викриття масштабних тіньових схем. Як раніше детально зазначалося у розслідуванні «Сіра імперія eStore: контрабанда техніки Apple, фейкові чеки та кримінальний слід через десятки фіктивних фірм», діяльність цього мережевого гравця давно привертала увагу правоохоронців. Цього разу у київському торговельному центрі «Глобус» на Майдані Незалежності силовики вилучили велику партію продукції Apple та іншої електроніки з магазину eStore. За даними слідства, компанія організувала масштабну схему ухилення від сплати податків на суму понад 18 мільйонів гривень через мережу фіктивних підприємств і так звану «сіру» касу.
Як працювала контрабандна схема
За версією слідства, організатори незаконної схеми налагодили ввезення в Україну комп’ютерів, смартфонів та інших електротоварів поза митним контролем або з повним приховуванням від митниці. Увесь цей масив техніки реалізовувався через інтернет-магазин та фізичну торгову точку eStore у самому центрі столиці. Жодні операції з продажу в офіційній податковій звітності не відображалися.
Роль юридичної «вітрини» виконувало ТОВ «Технодром Плюс» (код ЄДРПОУ 45341147), юридичною адресою якого вказано село Тарасівка на Київщині. Реквізити цієї фірми використовувалися для створення імітації легальної торгівлі, прийняття безготівкових платежів та подальшого переведення коштів у готівку.
Аналітики БЕБ встановили, що лише за період 2023–2024 років компанія приховала операції на колосальну суму — 110,15 млн грн, що призвело до заниження податку на додану вартість (ПДВ) на 18,36 млн грн.
Паперові міражі та фіктивні контрагенти
Формально за документами «Технодром Плюс» нібито імпортував дрібні товари — аксесуари для волосся, валізи, іграшки чи світильники. Проте в реальних податкових накладних усередині країни раптом з’являлися електромобілі, потужні генератори, квадрокоптери та промислові верстати.
На рахунки сумнівних контрагентів виводилися величезні суми:
-
ТОВ «Е-Моторс» — 68,6 млн грн;
-
ТОВ «Рент Трейд Сервіс» — 50,2 млн грн;
-
ТОВ «Електронікс Трейд» (екс-«Майвест») — 18,8 млн грн;
-
ТОВ «Кевіан Драйв» — 14,1 млн грн;
-
ПП «Ізібай» — 12,1 млн грн;
-
ТОВ «ДМЛ Трейд» — 8,4 млн грн.
Частина цих операцій взагалі була відсутня у податковій звітності, що вказує на класичне придбання товарів «на папері» без реальних поставок. На рахунки підприємства надходили кошти з призначенням платежів «за техніку згідно з договором» та відшкодування за еквайринг на Майдані Незалежності. Водночас жодних податкових накладних на продаж техніки Apple через eStore у державних реєстрах не виявлено.
Номінальні директори та «паперові» засновники
Коли правоохоронці взялися за розслідування, класична схема «статистів» спрацювала миттєво. Директор, який обійняв посаду на початку лютого 2026 року, на допитах заявив, що жодної господарської діяльності не вів, документів від попередників не отримував і одразу написав заяву на звільнення.
Засновник компанії, допитаний як свідок, зізнався ще відвертіше: він зареєстрував товариство за грошову винагороду, після чого просто віддав установчі документи невстановленим особам.
Офіс-склад на Назарівській та тіньова каса
Негласні слідчі дії вивели детективи на підпільний офіс-склад, розташований у Києві на вулиці Назарівській, 7Б. Саме там ділки тримали «чорну» бухгалтерію та контрабандну техніку. Звідти гаджети оперативно розвозили до магазину в «Глобусі». Розрахунки за товар приймалися готівкою або на картку, причому при оплаті карткою вартість товару для покупців автоматично збільшували на 5%.
Що вилучили під час обшуків
Під час слідчих дій у магазині eStore у ТЦ «Глобус» силовики вилучили значну доказову базу:
-
робочі ноутбуки HP та кілька MacBook;
-
немарковані iPhone 14 Pro без серійних номерів;
-
чеки компаній «Технодром Плюс», «Симпл Тех» та eStore.
Окремим описом конфісковано товар в оригінальних упаковках, який не мав жодних документів про легальне походження: 47 новеньких iPhone, десятки пар навушників AirPods (різних поколінь), планшети Apple, ноутбуки MacBook, годинники Apple Watch, фітнес-браслети Whoop, техніку Dyson, сонцезахисні окуляри Ray-Ban, колонки та навушники Marshall, а також продукцію Samsung.
Викриття цієї схеми вкотре демонструє масштаби тіньового ринку електроніки в Україні, де відомі брендові магазини роками функціонують за рахунок контрабанди, фіктивного кредитування податкового мінусу та ухилення від мільйонних податків у розпал війни.
