Результати за тегами для:контрабанда
Митна мафія в білих халатах: ексзаступник голови Держмитниці Черкаський та його цивільна дружина виявилися ключовими фігурами в отруйній схемі Biopatid на $5 мільйонів
Справжні масштаби гучного скандалу, про який ми нещодавно писали у матеріалі «Мільйонні навари на здоров’ї нації: як елітні клініки, брокери та блогери розкрутили підпільну корупційну схему з отруйним Biopatid...
Митна афера на півтора мільйона: керівника волинського підприємства жорстко покарано за фальшиві європейські сертифікати
Любомльський районний суд Волинської області ухвалив обвинувальний вердикт у резонансній справі щодо незаконного використання масштабних митних пільг під час імпорту транспортних засобів. Керівника приватного підприємства «ЄВРОДАР» Миколу Свистунова визнано...
Доступ до «чорної бухгалтерії» системи: ВАКС дозволив адвокатам одіозного контрабандиста «Слона» вивчити логи iCase
Вищий антикорупційний суд завдав удару по позиціях обвинувачення у резонансній справі чернівецького контрабандиста Олександра Єрімічука, відомого у кримінальних кругах за прізвиськом «Слон» (у румунських документах — Александру Єріміцюц). Слідчий...
Мільйонний сірий імпорт Apple: БЕБ арештувало партію техніки в магазині eStore у ТЦ «Глобус»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України провело масштабну спецоперацію на ринку техніки преміумкласу, яка є продовженням системного викриття масштабних тіньових схем. Як раніше детально зазначалося у розслідуванні «Сіра імперія eStore:...
Мільярдний «сіряк» на гаджетах: БЕБ викрило масштабну схему контрабанди та відмивання через мережу Monolit із оборотом у 1,07 мільярда гривень
Поки легальний бізнес бореться за виживання та сплачує податки до державного бюджету, в Україні процвітає масштабний тіньовий ринок контрабандної електроніки. Бюро економічної безпеки (БЕБ) веде таємне розслідування проти організованої...
Угорські «штампи» та митні махінації: на Закарпатті спіймали імпортера на фальшивих сертифікатах EUR.1 для елітних авто
Митні схеми з ухилення від сплати податків за допомогою підроблених європейських документів продовжують працювати в Україні, проте іноді завершуються фінансовим фіаско для ділків. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс...