3.7 C
Kyiv

Результати за тегами для:відмивання коштів

Ексголова «Укроборонпрому» підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Ексголова ДК «Укроборонпром» Дмитро Перегудов опинився в центрі корупційного скандалу – його підозрюють у відмиванні коштів через Францію. За даними НАБУ, Перегудов, який очолював державний концерн з лютого 2012 року...
superadmin
1...456сторінка 6 з 6

Більше матеріалів

Криптовалютні схеми, «піратство» та 124 мільйони євро: подробиці справи Joker.ua та оточення Сергія Токарева

0
Останні гучні події на ринку азартних ігор — відкликання ліцензії в Cosmolot та підозра менеджеру Олексію Рябову — багато хто сприйняв як ланки одного...

Київ під «тіньовим контролем»: як Віталій Кличко, Артур Палатний та Денис Комарницький формують правила гри у столиці

0
Столиця України залишається головним політичним та фінансовим вузлом держави. Напередодні потенційних виборів 2026 року боротьба за контроль над Києвом загострюється, що супроводжується зростанням тиску...

Маніпуляції з електроенергією: як група ділків завдала «Укренерго» збитків на 447 мільйонів

0
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла протягом 2022–2024 років. За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали державному підприємству збитків на...

Тіньовий гемблінг України: мільярдні втрати бюджету та провали у контролі за ігровим бізнесом

0
У 2025 році сектор азартних ігор в Україні продемонстрував шокуючі показники: громадяни поповнили ігрові рахунки на 158 мільярдів гривень. При цьому ринок залишається глибоко...

Автопарк та нерухомість заступника мера Тернополя: як змінилися статки Івана Химейчука під час війни

0
Декларація за 2025 рік заступника міського голови Тернополя Івана Химейчука демонструє стрімке зростання добробуту його родини після початку повномасштабного вторгнення. Якщо до 2022 року...

Подвійний кримінальний фігурант на чолі АМКУ: чому Павло Кириленко продовжує регулювати ринок пального

0
Поки правоохоронні органи завершують розслідування справ проти голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка, сам чиновник продовжує виконувати свої обов’язки. Ситуація набуває ознак абсурду:...

Мережа 001k Exchange: що відомо про ймовірну схему з криптообмінниками та виведенням коштів

0
У медіапросторі з’явилися детальні публікації, зокрема на ресурсах «Викривач» та crime.hab.media, що стосуються діяльності мережі криптообмінних сервісів, об’єднаних під брендом «001k». Йдеться про ймовірну...

Незаконне збагачення Вербицького підтверджено судом: чому ж досі немає підозри від НАБУ?

0
Київський окружний адміністративний суд поставив крапку в спробах колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького оскаржити результати моніторингу НАЗК. Експрокурор намагався через суд визнати протиправним...

Усі права захищені. Інформація, опублікована на сайті, взята з відкритих джерел і має зазначені посилання. Редакція не завжди поділяє думку автора. З усіх питань звертайтеся за адресою: [email protected]