Результати за тегами для:відмивання коштів
Рейдерство, Офіс Президента та 150 мільйонів на заставу: НАБУ викрило нардепів та високопосадовців на масштабному відмиванні коштів та силовому захопленні бізнесу
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях приватних підприємств, втручанні в державні реєстри та відмиванні грошей...
Тіньовий протекторат експоліцейського з бази «Миротворець»: як Євген Шевцов прикриває мільярдні гральні схеми Альони Дегрик-Шевцової
Колишній заступник очільника Головного управління Національної поліції України, який свого часу також обіймав керівні посади в Головному слідчому управлінні Нацполіції, Євген Шевцов залишається вагомою фігурою у кулуарних процесах. Попри...
Кримінальний фінал для транснаціональних шахраїв: перед судом постануть члени криптосиндикату, що грабували жителів ЄС за допомогою віддаленого ПЗ
Вітчизняні силовики у тісній кооперації з правоохоронними органами Чехії ліквідували розгалужену аферу під прикриттям фіктивних інвестицій. Організатори злочинного промислу обкрадали іноземців, застосовуючи імітаційні вебсайти та інструменти віддаленого керування гаджетами....
Тіньова легалізація під IT-вивіскою: керівництво Держфінмоніторингу пов’язують зі схемами наркосудимих директорів
Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в епіцентрі гучного розслідування. Посадовців, чиїм безпосереднім обов'язком є боротьба з фінансовими махінаціями, пов'язують...
Тіньовий капітал та елітні спорткари: Нацполіція розслідує фінансові махінації колишнього нардепа Хомутинніка
Представники Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюють досудове розслідування щодо ймовірної легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, через комерційні структури колишнього народного депутата Віталія Хомутинніка. Діяльність колишнього очільника депутатського...
Феномен Сергія Токарєва: як російський бізнесмен перетворився із фігуранта санкцій на фаворита Дія.City
У червні 2022 року, коли російський підприємець Сергій Токарєв уже кілька місяців офіційно перебував у статусі резидента Дія.City, очільник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю LB.ua переконливо запевняв: «Перед тим,...