Результати за тегами для:відмивання грошей
Мельниця корупції: Безліцензійна фірма-транзитер залила 26 мільйонів брудних грошей за одіозну депутатку Марченко через скандальний «Оксі Банк»
Столична політична верхівка знову вляпалася у грандіозний фінансовий скандал, який оголює всю глибину схем розкрадання київської землі та відмивання нелегальних статків. Поки країна бореться за виживання, навколо соратниці скандального...
«Знижки» на відмивання від топменеджменту: як через «Оксі Банк» Олега Баляша прокручували сотні мільйонів за відсоток
Український банківський сектор регулярно стає майданчиком для масштабних тіньових схем, де під прикриттям «лояльного клієнтського сервісу» працюють цілі канали з легалізації сумнівних капіталів. Черговий гучний скандал розгортається навколо львівського...
Мільярдні потоки у тінь: як офіс «Блек Аудит» та банк депутата від «Батьківщини» Сергія Бєлашова виводили валюту за кордон
Українська фінансова система продовжує генерувати масштабні схеми з виведення капіталу за межі держави під прикриттям «паперового» імпорту. Доки країна воює та залежить від кожної гривні у держбюджеті, через розгалужену...
Мільйонні відкати у крипті на дронах: НАБУ і САП висунули нові підозри прикордоннику Віталію Шапрану та бізнесмену Роберту Степаняну
Поки українські військові на передовій тримають фронт завдяки кожній волонтерській та державній «пташці», у тилових кабінетах продовжують цинічно наживатися на крові та безпілотниках. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована...
Відмиті мільйони в мантії: ексголові Касаційного господарського суду Богдану Львову та його спільникам світить реальний строк за 26 мільйонів
Українська судова система знову в епіцентрі грандіозного скандалу, який оголює всю глибину лицемірства та корупції на найвищих ланках правосуддя. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно...
Корупційний глухий кут «Форрест Гамп»: чому банки оголосили бойкот мільйонним заставам Вадима Столара та Ірини Мудрої
Резонансна антикорупційна спецоперація НАБУ та САП «Форрест Гамп», яка викрила масштабні схеми легалізації мільйонів готівкою, зіткнулася з безпрецедентною правовою та фінансовою аномалією. Ключові фігуранти розслідування — чинний народний депутат...