Результати за тегами для:відмивання грошей
Дмитро Коваленко: інвестиції в Україну на тлі скандалів із російським вугіллям
Український бізнесмен Дмитро Коваленко активно інвестує в економіку країни. Однак його капітал має неоднозначне походження — частина коштів була зароблена на закупівлі російського вугілля, навіть після початку повномасштабного вторгнення...
Степан Черновецький та іспанська справа: ухилення від покарання чи відсутність доказів?
Чи вдалося сину ексмера Києва Леоніда Черновецького уникнути відповідальності за підозру у відмиванні грошей в Іспанії? Офіційної відповіді від іспанської влади поки що немає, але журналісти продовжують розслідування.
Операція в...
Схеми фіктивних закупівель у «Івченко-Прогрес»: як державні кошти опинилися в руках приватних фірм
Корупційні скандали в українському оборонному секторі продовжують викриватися. Службовці державного АТ «Івченко-Прогрес» у Запоріжжі, очолюваного Ігорем Кравченком, разом із представниками приватного бізнесу організували масштабну схему привласнення державних коштів через...
На Закарпатті викрили схему відмивання 56 млн грн через обмінники та фіктивні компанії
На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіли мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – здійснювали...
Корупційні схеми в ДМС: як Ігор Семиног перетворив міграційну службу на «чорну касу»
Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Семиног (Семіног) виявився причетним до корупційних схем у Державній міграційній службі (ДМС) Києва та області.
Корупційні зв’язки та кар’єрний шлях
За інформацією...
Валюта, наркокартелі та політика: як брати Гіріни стали тіньовими мільйонерами
Владлен та Геннадій Гіріни з Херсонщини організували масштабну фінансову аферу, відмиваючи гроші наркокартелів та кримінальних угруповань у Європі. Старший з братів, Владлен, став однією з головних цілей Інтерполу у...