Результати за тегами для:відмивання грошей
Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» на інструмент відмивання 10 млрд грн для гральної мафії
Колишній керівник департаменту інноваційних проєктів «МТБ Банку» Дмитро Яковлєв опинився в центрі скандалу, коли намагався зняти арешт зі свого ноутбука та iPhone, засвітивши масштабні схеми відмивання грошей грального бізнесу....
Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням...
Санкції проти Pin-Up: зв’язки з Росією, відмивання грошей і загроза ЗСУ
25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив 10-річні санкції проти компаній, пов’язаних із брендом онлайн-казино Pin-Up, зокрема ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. та інших....
Номінального власника ТОВ «Сомаріс», через яке відмивали кошти Міноборони, засуджено до штрафу
Олена Антонова, номінальний власник і директор ТОВ «Сомаріс», через яке ТОВ «Альфа Сек’юріті» відмивало кошти, отримала штраф за внесення неправдивих даних під час реєстрації компанії. Про це повідомляє редакція...
БЕБ викрило схему відмивання грошей через пункти обміну Fortex Exchange, пов’язані з ТОВ «ФК «Центрофінанс»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на...
Parimatch: тіньовий гральний бізнес, зв’язки з криміналом і прикриття влади
Parimatch («Паріматч»), міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила 50-річні санкції через зв’язки з російським бізнесом. Проте, попри заборону,...