Національна поліція затримала в Києві групу шахраїв, які з 2017 року заволоділи 56 млн грн через махінації з «Альтбанком» і «Теком-Лізинг», використовуючи підроблені документи та паспорти.
Схема з «Альтбанком»
Організатор шахрайства разом із братом незаконно заволоділи частками ТОВ «Матрікс-Груп» (код 40000514), перереєструвавши компанію на підставну особу з Луганської області за допомогою вкраденого паспорта. Офіційними власниками з 2017 року значилися Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін, але зловмисники використовували чужі паспорти з власними фото.
Організатор, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну кредитну історію для «Матрікс-Груп». З січня 2019 по липень 2022 року він збільшив кредитний ліміт компанії до 29 млн грн. Зловмисники підробили документи на заставне майно, імітуючи виробничу лінію, і отримали від «Альтбанку» 26,7 млн грн за кредитною лінією та 3,97 млн грн за овердрафтом.
До схеми були залучені брат організатора Петро Балюта, дружина та ще один спільник. Організатор також керував низкою компаній, зокрема ТОВ «Компанія «Еверест-Сервіс», ТОВ «Екотехнотара», ТОВ «Продінторг», ТОВ «Екстрапласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс». Петро Балюта мав досвід у ТОВ «Ен Технологія» і ТОВ «Манатік».
Махінації з «Теком-Лізинг»
У листопаді 2020 року група обрала нову жертву — ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, код 33509465). Петро Балюта організував доступ до фіктивного майна, представленого як інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), розташована в с. Черногородка, Київська область. Підроблені документи підтверджували існування обладнання.
У жовтні 2020 року ТОВ «Манатік» уклало з «Теком-Лізинг» договір поставки на 24,6 млн грн для купівлі цієї машини, яку передали в лізинг ТОВ «Астра-Маш» (код 32918523).
Спроба страхового шахрайства
У лютому 2023 року організатор, видаючи себе за директора «Матрікс-Груп», подав до Фастівського райуправління поліції заяву про крадіжку майна, що призвело до відкриття справи №12023111310000307 за ч. 4 ст. 358 КК (підробка документів). Мета — стягнути страхове відшкодування від компанії «УСГ». Проте через рік страхова відмовила у виплаті через відсутність підстав.
Підозра та розслідування
У березні 2025 року організатору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК. Слідство встановлює всіх причетних.
Висновки
Шахрайська схема, що діяла з 2017 року, дозволила зловмисникам привласнити 56 млн грн через фіктивні угоди з «Альтбанком» і «Теком-Лізинг». Використання підроблених документів, вкрадених паспортів і підставних осіб свідчить про системний характер злочину. Розслідування Нацполіції має довести справу до вироку, щоб покарати винних і запобігти подібним махінаціям, які підривають довіру до фінансових установ.
