Результати за тегами для:шахрайство
Дніпровський меценат Костянтин Гавриленко — один із лідерів ОЗУ «Дев’ятки»
Засновник і директор благодійного фонду «Серце української нації» Костянтин Гавриленко є одним із ключових лідерів організованого злочинного угруповання «Дев’ятки» (також відомого як «9999»).
Про це йдеться у великому розслідуванні телеграм-каналу...
Шахрайство під виглядом курсів: як криптопроєкти Орловського затягують людей у фінансову пастку
Він називає себе засновником найбільшої криптоспільноти в Україні. У публічному образі — сцени, подорожі, гучні заяви про легкий старт у крипті, перший мільйон у молодому віці та «безкоштовні уроки...
Олександр Панченко та зниклі мільйони: потерпілі вимагають розслідування
В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за участі Олександра Панченка та його ймовірних спільників. За їхніми словами, це не поодинокий випадок,...
Devid WWT та бінарні опціони: як реферальні схеми псевдотрейдерів перетворюють надію на фінансову пастку
Світ бінарних опціонів давно став привабливим полем для шахраїв. Для багатьох українців це не «ризиковані інвестиції», а останній шанс на заробіток на тлі війни, безробіття, стресу та психологічної втоми....
Один із бізнес-партнерів одеського «афериста» Ігоря Лосєва — приватний детектив Роберт Папінян
Одеський бізнесмен Ігор Лосєв, якого ЗМІ неодноразово називали аферистом, позиціонує себе як політика, хоча його єдиний політичний досвід — невдала спроба балотування у народні депутати у 2014 році по...
Мережа Domino Антона Шухніна продає підробки Jacob Cohën без чеків: клієнт витратив 2,2 тис. євро на товар, який швидко зіпсувався
Бренд Domino знову в центрі скандалу: власника Антона Шухніна звинувачують у продажу контрафактної продукції під маркою Jacob Cohën без видачі фіскальних чеків. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Цього...