Результати за тегами для:відмивання коштів
БЕБ викрило схему відмивання 1,78 млрд грн за участю «Столичної Ювелірної Фабрики»
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на суму 1,78 млрд грн та підроблення документів, у якій задіяна «Столична Ювелірна Фабрика»...
Депутат на пільгах: як Артем Кунаєв отримує бюджетні кошти за оренду квартири, пов’язаної з його родиною
Народний депутат від «Слуги народу» Артем Кунаєв отримує з державного бюджету компенсацію за оренду елітної квартири на Печерську в Києві, яка пов’язана з його родиною. Загальна сума виплат із...
Суд підтвердив достовірність інформації про причетність платіжної системи bill_line та білоруса Ляшанова до відмивання коштів
26 червня 2025 року Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ «Тех-Софт Атлас» на рішення Господарського суду міста Києва від 5 березня 2025 року у справі...
174 млн грн на кібербезпеку Києва: захист чи схема виведення коштів?
Інвестиції в кіберзахист столиці в умовах війни здаються виправданими, але детальний аналіз проєкту «Київ Цифровий» розкриває схему з відкатами: гучні заяви, завищені бюджети, «свої» підрядники та сумнівні результати. За...
БЕБ викрило схему Альони Шевцової: незаконне оформлення рахунків в «Айбокс банку»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс банку» без відома фізичних осіб, на чиї імена вони...
Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: розслідування БЕБ проти Cosmolot і VBET
Представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET організували схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє редакція...