Український гральний бізнес знову опинився в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, розмах якого вражає навіть досвідчених аналітиків. Поки в країні правоохоронці арештовують сотні мільйонів гривень, нараховують гігантські штрафи та розслідують справи про ухилення від податків і можливий зв’язок із країною-агресором, у тіні продовжують працювати розгалужені міжнародні офшори та загадкові криптогаманці з оборотами у чверть мільярда доларів. Як влаштована складна трьохконтурна система бенефіціара Favbet Андрія Матюхи, куди безслідно зникають мільярди та чому звичайні працівники раптом опинилися без задекларованих зарплат, розкривається у масштабному розслідуванні.
Трин контури однієї імперії: Україна, офшори та криптовалюта
Будь-який великий легальний чи напівлегальний бізнес намагається диверсифікувати свої ризики, проте масштаби побудови структури навколо засновника Favbet Андрія Матюхи вражають своєю розгалуженістю та цинізмом. Як з’ясували розслідувачі, ця бізнес-імперія одночасно функціонує у трьох різних вимірах — українському, офшорному та криптовалютному.
Міжнародна частина цього тіньового айсберга завязана на офшорну компанію Favorit United N.V., яка зареєстрована на екзотичному острові Кюрасао та має відповідну ліцензію. Усередині цієї структури відбуваються чималі дива: наприклад, у матеріалах Casino Secrets зафіксовано епізод, коли Матюха передав 17 тисяч акцій цієї компанії Ведрану Фрелиху всього за 17 тисяч доларів — символічний один долар за акцію. Через цей же офшор успішно продовжує свою роботу проєкт Lopebet. Водночас криптополітику компанії підписували люди, які раніше роками працювали на ключових посадах усередині українського контуру, що вкотре доводить прямий і тісний зв’язок між усіма частинами цього злочинного механізму.
Криптокоманди на сотні мільйонів доларів та міскодинг через банки
Окремої уваги заслуговує колосальний фінансовий рух у цифровій валюті. Криптогаманці, які розслідувачі безпосередньо пов’язують із розрахунками Favbet та суміжних проєктів, оперують астрономічними сумами. Лише за останні 60 днів через один із таких гаманців пройшло понад 93 мільйони доларів, а загальний історичний обіг наближається до шокуючої позначки у 250 мільйонів.
Схема працює за класичним принципом транзиту: гроші заходять безліччю дрібних транзакцій, а виходять значно більшими сумами. Понад 200 мільйонів доларів звідти пішло на AlphaPo Deposit. Другий пов’язаний адрес за всю історію перекинув через себе близько 700 мільйонів доларів, і на його балансі досі залишається понад 17 мільйонів.
В Україні ж цей процес супроводжувався класичними банківськими маніпуляціями. Ще у 2022 році Бюро економічної безпеки відкрило гучне кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тоді в матеріалах справи спливли одразу шість українських банків та так званий міскодинг — проведення гральних транзакцій під виглядом абсолютно інших, непов’язаних платежів, аби приховати реальні доходи від податківців. Лише можливу недоплату податку на валовий ігровий дохід за перший рік оцінювали приблизно в 1,8 мільярда гривень.
Арешти активів, мільярдні штрафи та тінь Білорусі
Державні органи поступово беруть цю імперію лещатами. У листопаді 2025 року суди почали масово арештовувати кошти пов’язаних структур із передачею активів в управління АРМА — тоді під арешт потрапило 907 мільйонів гривень. Навесні наступного року регулятори виявили у «Фавбет Гейм Слотс» понад сто гральних автоматів без належних перевірок, після чого анулювали ліцензії та наклали санкції на суму понад 933 мільйони гривень.
Проте найнебезпечнішими для власників виглядають аж ніяк не фінансові стягнення, а тяжкі кримінальні статті. У серпні 2025 року було відкрито провадження, де розслідуються значно серйозніші епізоди: створення злочинної організації, легалізація (відмивання) незаконних доходів та можливе пособництво державі-агресору. До слова, білоруський слід у цій історії тягнеться ще з часів офіційного «виходу» з ринку у 2022 році — у реєстрах сусідньої країни продовжували функціонувати і місцева компанія, пов’язана з британськими структурами Матюхи, і чинні товарні знаки.
Проблеми з працівниками та реальна ціна побудованої системи
Поки керівництво оперує мільйонами доларів в офшорах і намагається балансувати між силовиками та схемними переказами, звичайні працівники системи стикаються з суворою реальністю. Після хвиль хворобливих скорочень понад 130 колишніх працівників пов’язаних проєктів публічно заявили про серйозні проблеми з виплатами заробітних плат. За словами людей, вони отримували гроші лише частково «у конвертах», а після спроб запитати про заборгованість їх змушували проходити принизливі внутрішні перевірки на поліграфі.
Загалом сухі цифри навколо цього грального бізнесу виглядають приголомшливо:
близько 250 мільйонів доларів обороту через заявлений криптогаманець;
понад 700 мільйонів доларів історії пов’язаних транзитних адрес;
907 мільйонів гривень офіційно арештованих українських активів;
понад 933 мільйони гривень штрафів та санкцій;
близько 1,8 мільярда гривень потенційно недоплачених податків.
Додайте сюди офшорну прописку на Кюрасао, затягнуте на чотири роки розслідування БЕБ та відкриті питання до правоохоронців щодо можливого «кришування» грального бізнесу — і ми отримаємо портрет чи не найгучнішого економічного скандалу в сучасній українській гемблінг-індустрії.
