Український ринок онлайн-казино став привабливим для сірих капіталів, де за фасадом ліцензованих брендів ховаються схеми, пов’язані з російськими бізнес-групами, офшорами та їхніми українськими партнерами. Одним із таких прикладів є бренд Cosmobet, формально належний ТОВ «Нейролінк». За офіційною вивіскою ховаються впливові особи, які ретельно маскують свою діяльність.
Про це повідомляє АНТИКОР.
Формальні власники та ширми
За даними Опендатабота, ТОВ «Нейролінк» виглядає як легальна компанія з українською реєстрацією. Її номінальний власник — громадянин Кіпру Андрій Добровольський, а директор не фігурує в гучних скандалах. Проте за «Нейролінком» стоїть ТОВ «Неоплей» — типова «прокладка» з мінімальним статутним капіталом і низькими оборотами, що не відповідає масштабам оператора великого казино. Така структура вказує на схему ухилення від податків і виведення прибутків в офшори.
Добровольський пов’язаний із низкою компаній в Україні та на Кіпрі, які мають схожі ознаки: мінімальний капітал, відсутність публічної активності та однакові директори. Діяльність цих фірм варіюється від торгівлі чаєм і вугіллям до будівництва та сільського господарства, але частина з них обслуговує гемблінг або IT-послуги для казино. Добровольський замінив Михайла Зборовського як «бенефіціар» Cosmobet, що є типовою практикою використання кіпрських номіналів для легалізації російських капіталів. Кіпрська юрисдикція та європейське громадянство Добровольського дозволяють проводити міжнародні платежі без зайвих питань, створюючи видимість «міжнародного інвестиційного проєкту».
Справжній бенефіціар
У гемблінгових колах справжнім контролером Cosmobet називають росіянина Сергія Токарєва — фігуру з досвідом у нелегальному гральному бізнесі. З 2010-х років він активно працює в Україні. У 2018 році Токарєв потрапив під санкції за фінансування «народних республік» на Донбасі, але у 2020 році, за чутками, завдяки підтримці міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, санкції зняли достроково. Це дозволило Токарєву запустити казино «Космолот» і, ймовірно, Cosmobet. Він не фігурує в українських реєстрах, але його сліди простежуються через збіги IP-адрес, повторювані схеми компаній і зв’язки між особами, задіяними в різних казино-проєктах.
Схеми та судові справи
Конструкція Cosmobet починає давати збої. У судових реєстрах є три кримінальні справи, пов’язані з ТОВ «Нейролінк» (№991/8184/25, №761/14261/25, №761/14259/25), які стосуються фінансових операцій і податкових претензій. Зокрема, справа №991/8184/25 розкриває схему з переведення коштів у готівку через договори з ФОПами на «маркетингові та рекламні послуги». Казино приймає депозити гравців, переказує кошти ФОПам, які знімають готівку та передають її назад через посередників. Формально податки сплачені, але це класична схема «сірої» готівки.
Інші справи стосуються транскордонних переказів на кіпрські та латвійські компанії за «хостинг» і «розробку софту». Добровольський відіграє ключову роль у легалізації цих переказів завдяки своєму статусу громадянина ЄС. Кінцевий пункт — офшорні рахунки, пов’язані з оточенням Токарєва. Схема працює за чотириступеневим принципом:
-
Депозити гравців.
-
Фіктивні договори з ФОПами.
-
Псевдоаутсорсинг на кіпрські/латвійські компанії.
-
Офшорні рахунки, контрольовані Токарєвим.
Українські органи бачать лише перші два рівні, що ускладнює розслідування без міжнародної співпраці.
Російський капітал на гральному ринку
Легалізація грального ринку в Україні у 2020 році відкрила двері для російських капіталів, які діють через номінальних власників і офшорні компанії. Cosmobet — один із найбільших операторів, що продовжує працювати попри ознаки російського впливу. ТОВ «Нейролінк» і «Неоплей» слугують ширмами, Добровольський — інструментом для виведення коштів, а ФОПи — механізмом переведення в готівку. Токарєв, залишаючись у тіні, контролює фінансові потоки та стратегію.
Для очищення грального ринку від російського впливу потрібне розслідування не лише ФОПів чи адміністративних позовів, а й усього ланцюжка від Cosmobet до Токарєва та його офшорної інфраструктури. Діяльність «Нейролінк» потребує перевірки НАЗК, ДПС, СБУ та міжнародної співпраці.
