Десяток українських банків системно виводять сотні мільйонів доларів за кордон через фіктивні імпортні контракти на «дрони для ЗСУ», які існують лише на папері. Схема працює під мовчазним захистом заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева. Про це свідчать дані банківських транзакцій, отримані редакцією.
Компанії-одноденки оформлюють нібито закупівлю дронів для армії, банки пропускають платежі сумнівним іноземним фірмам, а митниця ставить підроблені декларації. Валюта йде в Румунію, Польщу, Гонконг і далі — без жодного реального товару.
Банки та фірми-учасники схеми
АО «Асвіо Банк» (брати Супруненки) пропустив десятки мільйонів доларів до румунської компанії Borbit Eu S.r.l. (1 працівник, без сайту, 87% зобов’язань від активів) та польської Jet Dp Sp. z o.o. від фірм-одноденок «Анвер Торг» і «Асконіпром».
Банк «Південний», «Креді Агріколь» та «ОТП Банк» обслуговували ТОВ «Промофлай», яке переказувало кошти Amon Trade LLC — компанії без сайту, команди, складу та публічної звітності.
«Мотор-Банк» (державний, Фонд держмайна) пропустив понад 30 млн доларів до Гонконгу через платежі від фірм «Лавра Груп», «Лоялхілз Груп», «Пеппер Стар», «Поліпром Контур», «Атлант Формат», «Сенфіджо Інд», «Вітал Прогрес», «Нексус Торг» на рахунки Torque Trade Limited, Latuna Limited, Absales Group Limited, Starnine Sales Limited, Wharvest Limited, Optima Trade Limited, Neotrade Limited.
АТ «РВС Банк» (Руслан Демчак) виводив кошти через ТОВ «Трансглобус», «Специфік Лайт», «Сенфіджо Інд», «Вирібпрофіт», «Аргемона Груп» на рахунки Torque Trade Limited, Latuna Limited, Wharvest Limited, Aliot Trade S.r.o., Lvm Wholesale L.l.c Fz.
«Радабанк» (родина Городницьких) та «Банк Альянс» (Павло Щербань) акцептували транзакції на 20 млн доларів між десятками фірм-одноденок та гонконгськими/польськими компаніями.
Порушення фінансового моніторингу
Усі ці платежі банки мали блокувати відповідно до постанови НБУ №65 від 19.05.2020 про фінансовий моніторинг. Замість цього вони пропускали операції з фіктивними фірмами без сайтів, звітності, з мінімальним статутним капіталом і одним власником-директором.
Бездіяльність НБУ та митниці
Масштаб схеми — сотні мільйонів доларів — неможливий без мовчазної згоди або прямої зацікавленості керівництва НБУ та митної служби. Жоден банк не отримав санкцій, жодна ліцензія не відкликана, жоден посадовець не притягнутий до відповідальності.
Висновок
Десяток банків — від «Асвіо» та «Південного» до «Мотор-Банку», «РВС», «Радабанку» та «Банку Альянс» — беруть участь у виведенні сотень мільйонів доларів через фіктивний імпорт «дронів». Гроші йдуть на рахунки компаній-прокладок у Румунії, Польщі, Гонконгу. Схема працює під прикриттям високопосадовців НБУ та митниці. Це не просто фінансовий злочин — це удар по економіці та обороноздатності України під час війни. Розслідування має встановити всіх причетних і припинити схему.
Якщо у вас є додаткові дані чи фото документів — пишіть нам на пошту, допоможемо передати в надійні руки.
