22.1 C
Kyiv

Тіньові мільйони під маскою доброчинності: правоохоронці розслідують відмивання грошей та фіктивну звітність у фонді Миколи Тищенка

Народний обранць Микола Тищенко та його колишня дружина Алла Барановська опинилися в епіцентрі розслідування через можливі махінації під час волонтерської діяльності. Силовики та медійники викривають нові деталі ймовірної легалізації тіньових фінансів та фальсифікацій із закупівлями техніки для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

У межах слідчих дій, які стосуються благодійної організації «Дорога миру», правоохоронні органи перевіряють версію про те, що фонд міг слугувати інструментом для відмивання незаконних прибутків. Детективи припускають, що через рахунки установи проходили фінансові потоки, одержані від діяльності нелегальних кол-центрів, під виглядом добровільних пожертв від меценатів.

До волонтерських ініціатив Тищенка питання у представників ЗМІ виникали ще з 2022 року. Зокрема, йдеться про передачу військовим реанімобілів. Тоді парламентар презентував це як свій особистий внесок та проект, проте згодом з’ясувалося, що спецтранспорт насправді придбав та профінансував девелопер Артур Мхітарян.

Окремим кейсом у матеріалах фігурує якість захисного спорядження. Історія з бронежилетами, імпортом яких займалася Алла Барановська, набула значного резонансу після публікації розслідування «Слідства.Інфо». Журналістам вдалося довести, що передані засоби захисту не відповідали базовим критеріям безпеки та стандартам якості.

Під час судових слухань у липні 2026 року було озвучено підозри щодо спроби відмивання суми в 12,6 мільйона гривень. За версією слідства, ці кошти мали сумнівне походження, а для надання їм легального статусу було оформлено фіктивну угоду дарування між Миколою Тищенком та Аллою Барановською. Правоохоронні органи акцентують, що жінка на той момент не володіла офіційними доходами, які б дозволяли робити такі коштовні фінансові подарунки.

Під час судових процесів з обрання запобіжного заходу прокурори оприлюднили аудіозаписи розмов Барановської. У них вона обговорювала потребу штучно завищити вартість переданих автівок у звітності. Таке коригування мало створити візуальну картинку того, що техніка коштувала дорожче за свою реальну ціну. Крім того, раніше медіа вже вказували на те, що фінансові збори на закордонних благодійних вечерях виглядали надто малими порівняно з масштабом та ціною локацій, де ці заходи влаштовувалися.

Більше матеріалів

Подвійні стандарти та лондонський слід: Ярослав Гришин замовчує закордонні продажі безпілотників «Генерал Черешня»

Один із ключових засновників підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів «Генерал Черешня» (ТОВ «ЦБДС») Ярослав Гришин під час нещодавнього інтерв'ю медіаресурсу «РБК-Україна» публічно поскаржився...

Обіцяла закрити розшук за $50 тисяч: адвокатку засудили до 5 років ув’язнення

Судовий вердикт було оголошено 29 червня 2026 року. Фігурантку визнали винною у закінченому замаху на шахрайські дії в особливо великих розмірах під час дії...

Тіньова імперія під прикриттям фармації: мережу аптек «9-1-1» звинувачують у податкових махінаціях, експлуатації персоналу та торгівлі «бронею»

Одна з найбільших аптечних мереж України — «9-1-1» — опинилася в центрі гучного розслідування. Поки сумлінний бізнес потерпає від посилення податкового тиску в умовах...

Земельні наділи та занижені цінники: що приховує декларація адміністратора сервісного центру МВС у Кременчуці Віталія Різниченка

Співробітник територіального сервісного центру МВС № 5342, розташованого у місті Кременчук, Віталій Різниченко відобразив у підсумковій майновій звітності значні обсяги земельних угідь на території...

Заступник начальника поліції Кіровоградщини Солтан користується BMW X5 дружини-мільйонерки

Заступник керівника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Артем Солтан відобразив у своєму майновому звіті дружину, яка стабільно декларує річні доходи від 2...

Ребрендинг у тіні нелегального імпорту: чи під силу запорізькому комерсанту Артуру Гатунку відбілити «Цитрус» після фінансових махінацій?

На початку літа ритейлер «Цитрус» повернувся до використання свого історичного веб-ресурсу, доступ до якого раніше було заблоковано в судовому порядку. Торік контроль над відомим...

Корупційний пролом у системі контролю: працівника НАБУ викрили на причетності до схем нелегального переправлення осіб через кордон

Флагман антикорупційної вертикалі країни — Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — опинився в епіцентрі внутрішнього скандалу. Підрозділ, базовим завданням якого є викриття та ліквідація...

Головний кримінальний поліціянт Волині Балик задекларував солідні доходи дружини та майже пів мільйона доларів готівки

Заступник керівника волинської поліції — начальник кримінальної поліції області Сергій Балик — відобразив у своєму майновиму звіті майже 6 мільйонів гривень річного заробітку своєї...

Тіньова гральна імперія Андрія Довбенка: як юрист-утікач легалізує тіньові капітали через Slots City та Beton

Навесні цього року популярний блогер Ігор Лаченков оприлюднив інформацію про те, що реальним бенефіціаром грального бренду Slots City є фігурант розслідувань НАБУ щодо масштабних...

Суддівський дах та турецькі інвестиції: як побудовано родинний бізнес очільниці ДПС Лесі Карнаух

Резонансне викриття під назвою «Податкова пристрасть до розкоші: куди веде російський слід родини Лесі Карнаух та турецькі мільйони її чоловіка?» викликало бурхливу реакцію в...