Результати за тегами для:шахрайство
Автошахрайство ПП «Південний шлях»: Володимир Філіппов ошукав клієнтів на 744 тис. грн
Володимир Філіппов, власник одеського ПП «Південний шлях» (торгова марка Autorider/Avtorider), став фігурантом розслідування Нацполіції через шахрайську схему імпорту авто зі США, яка завдала клієнтам збитків на 744 тис. грн....
Власник одеської компанії «Південний шлях» Володимир Філіппов утік до Молдови, залишивши ошуканих клієнтів
Володимир Філіппов, власник одеської компанії «Південний шлях» (Autorider), підозрюваний у шахрайстві з коштами покупців автомобілів із США, зіткнувся з десятками позовів від ошуканих клієнтів. Уникаючи відповідальності, він утік до...
Одеські бізнесмени Науменко та Гроза під підозрою: розтрата $20 млн і 116 тис. тонн зерна
Бенефіціарам GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited) Володимиру Науменку та Сергію Грозі, які оперують в одеському порту, повідомлено про підозру в низці тяжких злочинів. Печерський райсуд Києва обрав Науменку...
Космічні мрії чи фінансовий обман: як Павло Танасюк і Spacebit залишили інвесторів без результатів
Амбіційний проєкт британсько-української місії на Місяць, який обіцяв стати справжнім проривом у космічній сфері, так і не отримав реального втілення. Павло Танасюк, засновник компанії Spacebit, який колись позиціонував себе...
Шахраї з Одеси на чолі з Філіпповим перереєстрували бізнес у Молдові, щоб легалізувати вкрадені кошти
Шахрайське угруповання з Одеси, очолюване Володимиром Філіпповим, яке обманювало покупців вживаних автомобілів із США, перереєструвало свій бізнес у Молдові, щоб легалізувати незаконно отримані кошти. Про це повідомляють редакція 368.media...
KTD Group Олександра Громика: імітація виробництва дронів для ЗСУ
Компанія KTD Group, очолювана бізнесменом Олександром Громиком, звинувачується в імітації українського виробництва дронів Jupiter DEFIANT HUNTER для ЗСУ. Про це повідомляє kp.ua. Замість власних розробок компанія, ймовірно, перепаковує китайські...