-0.5 C
Kyiv

Результати за тегами для:шахрайство

Слідчий поліції з Бучі став власником квартири за 4,5 млн гривень

Слідчій Бучанського управління поліції Київщини Артем Ярош, який є переселенцем з Луганщини, отримав від держави 4,5 млн гривень на квартиру у Софіївській Борщагівці. У декларації Яроша вказано, що він старший...

Голову міграційної служби Чернігівщини підозрюють у шахрайстві

На в.о. керівника управління міграційної служби Чернігівської області Юлія Кран відкрили кримінальну справу за ознаками шахрайства. Зі змісту провадження відомо, що в 2023 році жінка за місцем свого проживання в...

Прокурора з Черкащини посадили під домашній арешт за підробку пенсійних виплат

Заступника прокурора Уманської окружної прокуратури звинувачують у шахрайстві, пов’язаному з отриманням другої групи інвалідності на основі фальшивих документів. За чотири роки посадовець отримав 477 тисяч гривень пенсійних виплат, хоча не мав...

Печерський суд розгляне справу про шахрайство на 35 мільйонів доларів, де фігурує співвласник Techiia Олег Крот

Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, якого раніше звинуватили в шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського...

Міжнародний скандал: Sinclair & Wilde Ltd звинувачує Міноборони України у корупційних схемах при закупівлі форми для військових

Новий скандал з Міністерством оборони України вийшов новий рівень – міжнародний. Цього разу Sinclair & Wilde ltd, американська компанія, яка постачала форму для ЗСУ, звинуватила Національну поліцію України та Міністерство...

Афера Володимира Клименка з «Укрінбанком»: витончено і з розмахом

Кейс «Укрінбанку», який був визнаний неплатоспроможним у 2015 році, є унікальним і прецедентним випадком у банківській сфері України. Тому що шляхом нескладних юридичних маніпуляцій, які дозволили звернутися до судів,...

Більше матеріалів

Корупційні схеми в Харківській спецпрокуратурі оборони: роль Дмитра Вербицького та його довірених осіб

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький, за даними джерел, реалізує корупційні схеми через двох підлеглих — Володимира Піха та...

Червоний Хрест України: чи не просочилися в керівництво люди з російсько-білоруськими зв’язками?

На тлі повномасштабної війни питання безпеки, ефективності гуманітарної допомоги та довіри до ключових інституцій набувають критичного значення. Товариство Червоного Хреста України — одна з...

ASBIS: офіційний партнер Apple чи тіньовий гравець паралельного імпорту до РФ? мільярдні схеми обходу санкцій та податкові махінації в Україні

У світі глобального бізнесу, де санкції проти Росії мали б стати нездоланним бар'єром, деякі компанії знаходять лазівки для продовження прибуткової торгівлі з агресором. Компанія...

Kernel Андрія Веревського: корпоративні маніпуляції, міжнародні суди та 1,5 млрд грн, що зникли з бюджету під час війни

Агрохолдинг Kernel Holding S.A., пов’язаний з бізнесменом Андрієм Веревським, продовжує опинятися в центрі скандалів, які включають маніпуляції з акціями, сумнівні угоди з дивідендами, міжнародні...

Суддя Петров «засвітив» італійську квартиру, елітні авто та вкрадені горіхи — нові деталі статків

Заступник голови Подільського райсуду Києва Дмитро Петров привертає увагу резонансними рішеннями та сумнівними статками. Журналісти антишахрайського проєкту «190» з’ясували, що суддя володіє нерухомістю в...

Ексрегіонал Іштван Гайдош отримав фіктивну роботу в міськводоканалі, мільйонні виплати і втік за кордон — деталі скандалу

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» та ексмер Берегова Іштван Гайдош незаконно отримав бронювання від мобілізації через фіктивне працевлаштування. Про це повідомила Закарпатська обласна...

Прокурор Дмитро Вербицький використовує бійців ЗСУ як особистих кухарів, прибиральників і водіїв — Генштаб розслідує можливе перешкоджання діяльності армії

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький може бути причетний до перешкоджання діяльності Збройних Сил України. Відповідна заява зареєстрована наприкінці...

Енергетичний «дерібан» під дахом ОП: як Ростислав Шурма, банк «Альянс» та соратники Єрмака можуть бути пов’язані з «Міндічгейтом»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику голови Офісу Президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом та керівниками...