Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET

Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням на кримінальне провадження БЕБ №72024001500000001 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

Роль «Даймонд Пей»

З 2023 року «Даймонд Пей» обробляла платежі для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «31»), приймаючи кошти гравців, переказуючи виграші та повертаючи невикористані суми. Після арешту рахунків VBET у 2024 році накопичені кошти перестали надходити організаторам ігор.

У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні дані для її отримання та зв’язки опосередкованого власника з РФ через ТОВ «Даймонд Консалт», що має заплямовану репутацію.

Схема виведення коштів

БЕБ встановило, що «Даймонд Пей» разом із партнерами організувала схему легалізації арештованих коштів:

• У серпні–вересні 2024 року фірми ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн грн за нібито надані послуги (розробка ПЗ, реклама). Слідство вважає ці договори фіктивними.
• Мар’їнський райсуд Донецької області швидко видав рішення, за якими кошти переказували приватному виконавцю, а звідти — на рахунки позивачів.

Приклади транзакцій:

• 28–29 серпня 2024: З рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено 53,8 млн грн виконавцю, з них 48,9 млн грн — ТОВ «Кирамит» за «рекламу».
• 2 жовтня 2024: З рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, з них 25,91 млн грн розподілено між фіктивними фірмами (ТОВ «Електра Експерт», ТОВ «Комбо Лайф»), які мають мінімальний капітал і десятки непов’язаних видів діяльності.

У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася вивести ще 68,13 млн грн і 86,1 млн грн, але «Укргазбанк» і «Ощадбанк» зупинили операції, запідозривши відмивання. Кошти потрапили на транзитні рахунки, що дало БЕБ час для реагування.

Судові заходи

Шевченківський райсуд Києва арештував кошти «Даймонд Пей» на рахунку в «Укргазбанку» за клопотанням Офісу Генпрокурора.

Власники казино

• VBET: Належить Артуру Гранцу.
• Cosmolot: Контролюється Сергієм Токарєвим, Nevada Gaming і громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

Висновки

Схема «Даймонд Пей» із виведення арештованих коштів через фіктивні договори та швидкі судові рішення вказує на системну корупцію в гемблінг-індустрії. Зв’язки компанії з РФ і втрата ліцензії НБУ додають підозр. БЕБ, НАБУ та правоохоронці мають розслідувати роль менеджменту Cosmolot, VBET і суддів, щоб притягнути винних до відповідальності. Прозорість фінансових операцій у гральному бізнесі є критично важливою.