Київський апеляційний суд ухвалив остаточне рішення залишити під арештом низку об'єктів портової інфраструктури групи TIS, розташованих у порту «Південний». Під…
Після викриття масштабних схем IBOX банку та оголошення Альони Шевцової в міжнародний розшук з мережі почала масово зникати незручна інформація…
Колишній керівник департаменту інноваційних проєктів «МТБ Банку» Дмитро Яковлєв опинився в центрі скандалу, коли намагався зняти арешт зі свого ноутбука…
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного…
25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив 10-річні санкції проти компаній, пов’язаних із брендом онлайн-казино Pin-Up, зокрема ТОВ «Укр…
Олена Антонова, номінальний власник і директор ТОВ «Сомаріс», через яке ТОВ «Альфа Сек’юріті» відмивало кошти, отримала штраф за внесення неправдивих…
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК…
Parimatch («Паріматч»), міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила 50-річні…
Це справді дивна війна. Поки вона забирає життя десятків тисяч українців і залишає сотні тисяч без даху над головою, у…
Платформа 1win, що позиціонує себе як букмекерська контора та онлайн-казино, функціонує в Україні без ліцензії від уже ліквідованої КРАІЛ. Незважаючи…