Олександр Орловський, засновник так званої «Financial Freedom Academy» (FFA), опинився в центрі гучного скандалу. За даними, отриманими від ошуканих вкладників, навколо діяльності академії було сформовано організовану злочинну групу, основною метою якої стало системне ошукування криптоінвесторів та пересічних громадян.
Діяльність FFA базується на продажі «освітніх курсів» та «інвестиційних порад», що не мають жодного юридичного підґрунтя. За даними розслідувачів, організатори проєкту не володіють ані ліцензіями, ані сертифікатами, які б підтверджували їхню компетенцію у сфері криптовалют.
Під виглядом навчання клієнтів схиляють до «крипто-інвестицій». Однак на практиці послуги надаються суто формально, що призводить до гарантованої втрати вкладниками своїх коштів.
Читайте також: Шахрайство під виглядом курсів: як криптопроєкти Орловського затягують людей у фінансову пастку
Фінансові потоки академії свідчать про ознаки незаконної діяльності:
Приховування доходів: залучення коштів здійснюється через рахунки підконтрольних ФОПів, криптобірж та особисті гаманці учасників ОЗУ, що дозволяє уникати оподаткування.
Легалізація: за допомогою криптообмінників «брудні» гроші перетворюються на реальні активи — нерухомість та корпоративні права в Польщі, Туреччині та ОАЕ.
Орловський діє у злочинній змові з низкою емітентів криптовалют. У межах своїх «курсів» він дає вказівки учням купувати конкретні токени. Згодом ці проєкти зазнають краху, вкладники втрачають гроші, а сам Орловський отримує частину коштів від емітентів як «відкат» за успішну маніпуляцію ринком.
Одним із найбільш резонансних фактів є співпраця Орловського з російською платформою VELES. За наявною інформацією:
FFA активно залучає клієнтів з території РФ.
Академія оплачує рекламу та просуває реферальні посилання на російських майданчиках.
Гроші, отримані злочинним шляхом, виводяться через російські фінансові сервіси.
Такі дії призводять до надходжень у бюджет держави-агресора та можуть кваліфікуватися як правопорушення проти Основ національної безпеки України.
За оцінками постраждалих, загальна кількість ошуканих осіб становить близько 15 тисяч людей, а сума збитків сягає 4 мільйонів доларів США. Наразі триває збір доказів для передачі справи до правоохоронних органів.
Читайте також: Крипто-аферист Орловський хвалиться безкарністю: справа про шахрайство “зникла”
Українські державні реєстри приховують масштаби, які вражають уяву та водночас оголюють повну безпорадність або мовчазну…
Українська політична та ІТ-сцена вибухнула черговим грандіозним скандалом, який оголює всю глибину зрощування державних інституцій…
Кадрові рокірування у місцевих органах влади знову опинилися в центрі уваги громадськості. Після тривалого періоду,…
Українська правоохоронна система знову демонструє вибіркове правосуддя, коли справа стосується верхівки парламенту. Виконувач обов’язків генерального…
Розслідування навколо компанії ТОВ «Євродор» та її бенефіціара, депутата Ізмаїльської міської ради й голови бюджетної…
Український бізнес продовжує стикатися з безпрецедентним тиском з боку силовиків та контролюючих органів, попри воєнний…