Власник мережі Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом не лише в окупованому Криму та рф, а й пропонує клієнтам в Україні оплачувати покупки готівкою або USDT — в обхід податкової.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
На офіційному сайті під кожним товаром вказано: оплата можлива карткою при доставці, готівкою (до 50 тис. грн), а також USDT — як онлайн, так і офлайн. Така схема дозволяє Шухніну ухилятися від сплати податків до державного бюджету. У Бюро економічної безпеки (БЕБ) про це знають, але реакції немає.
Брендовий одяг до України завозиться через митницю під виглядом «гуманітарної допомоги».
Формальним власником інтернет-магазину DOMINO є ФОП Хачхарджи Іван Васильович (ІПН 3497803330, № рахунку UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей», адреса: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 11/13). За випискою з ЄДР від 13.08.2024 № 2010350000000617076, редакція угоди діє з 07.06.2023.
Насправді Хачхарджи — звичайний фотограф, який знімає товари для продажу під псевдонімом vivan condon. Він не має відношення до бізнесу, окрім фото одягу.
Шухнін активно намагається видаляти розслідування через Google, посилаючись на «авторські права» на скріншоти свого ж публічного сайту.
Схема з USDT, готівкою та фіктивним ФОПом свідчить про системне ухилення від податків. Діяльність Шухніна потребує негайної перевірки ДПС, БЕБ та СБУ.
Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький, за даними джерел, реалізує…
Агрохолдинг Kernel Holding S.A., пов’язаний з бізнесменом Андрієм Веревським, продовжує опинятися в центрі скандалів, які…
Заступник керівника Харківської обласної прокуратури Владислав Вікторович Грюк та його безпосередня підлегла Ольга Ігорівна Петрова…
Дмитро Коваленко, відомий як власник групи компаній «Гранова» та кінцевий бенефіціар швейцарської Adelon AG, продовжує…
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику голови Офісу…
У світі глобального бізнесу, де санкції проти Росії мали б стати нездоланним бар'єром, деякі компанії…