Українська банківська система роками потерпала від масштабних фінансових схем, коли сотні мільйонів державних та комерційних коштів безслідно розчинялися в офшорах. Яскравим прикладом цинічного мародерства стала багаторічна справа навколо банкрутства ТОВ «Днепрометалсервисгруп». Згідно з рішенням судів, залишеним без змін Верховним Судом, бенефіціари компанії Олександр Дементиенко та Сергій Ганзелинский зобов’язані солідарно сплатити 2,69 мільярда гривень за доведення підприємства до штучного банкрутства.
Проте фінансові збитки — це лише верхівка айсберга. Розслідування правоохоронців розкриває шокуючі факти: виведення унікального обладнання до латвійських та окупованих компаній, тісні зв’язки з російським ВПК та фінансування військового флоту країни-агресора.
Кредитна «карусель» Дельта Банку: 36,7 мільйона євро в офшорах
Історія розпочалася із залучення масштабних кредитних ліній на загальну суму 36,73 мільйона євро під 12,5% річних у «Дельта Банку». Проте замість модернізації виробництва кошти виводилися через розгалужену мережу закордонних прокладок — швейцарську Madesta AG та британську Madesta Developments Limited.
Схеми вражали своєю винахідливістю:
Із траншів 2011 року на 19,14 млн євро більшу частину (18,53 млн євро) просто перенаправили на погашення боргів іншої спорідненої структури — «Метал Сервис Груп».
Ще 11 млн євро кружляли в операціях зі швейцарською Madesta AG, де аванси постійно поверталися й перераховувалися повторами, а реальний прибуток осідав за кордоном.
Національний банк України зафіксував грубі валютні порушення з боку позичальника на суму понад 3 млн євро.
Ба більше, обіцяної за угодою передачі 25% бізнесу банку за символічний $1 так і не відбулося. Натомість унікальне залогове обладнання — важкі промислові станки FACCIN, DOOSAN, OMNIMAT та портову техніку — зухвало вивезли до Латвії на адресу компанії Madesta SIA, а частина цінностей залишилася на окупованій території в Севастополі.
Штучна ліквідація через податкову та знищення доказів
Коли «Дельта Банк» виставив законні вимоги на погашення понад 2 мільярдів гривень боргу, власники задіяли план ліквідації підприємства-боржника.
У липні 2015 року Подільська податкова інспекція ініціювала закриття компанії. Перед цим підприємство за формальними заявами відмовилося від залогових паркомісць та масово списало активи. У лютому 2016 року компанію протиправно виключили з державного реєстру (хоча згодом у 2020 році реєстрацію вдалося відновити через суд). Колишній ліквідатор Олександр Янчук згодом відкрито свідчив про тотальний контроль юристів власників над процесом та їхні неформальні зв’язки з податківцями, а правоохоронці фіксували факти вилучення оригіналів кредитних справ за участю силовиків.
Російські «двійники» та прямі контракти з військовим флотом рф
Найбільш цинічною та резонансною частиною кримінального провадження (яке розслідує ДБР за статтями про державну зраду та фінансування агресора) є діяльність бенефіціарів у тимчасово окупованому Криму.
Там група створила російських «двійників» — компанії «Днепр Металл Сервис Групп» та «Металл Сервис Группа». Одна з цих структур у 2019–2021 роках перерахувала до бюджету рф 8,6 млн рублів податків, а 5 серпня 2016 року уклала прямий контракт № 876-520/172 на 1,15 млн рублів із російським Центром судоремонта «Звёздочка» на постачання деталей корпусових понтонів.
«Звёздочка» є ключовим підприємством військово-промислового комплексу рф, що обслуговує та ремонтує кораблі та підводні човни Чорноморського флоту країни-агресора. Ба більше, матеріали слідства містять дані про ймовірну участь групи у будівництві військових катерів для російської армії у співпраці з державним концерном «Ростех».
Арешти активів: від сонячних електростанцій до елітної нерухомості
Поки фігуранти намагалися замести сліди — зокрема, після зняття арештів у 2024 році майно масово переоформлювали на дітей, а вкрадені кошти, за даними ліквідатора Сергія Донкова, виводили через кіпрську компанію DNIPROCITY LIMITED — українські правоохоронці завдали нищівного удару по активах.
Наразі накладено арешти на суму понад 33,5 мільйона гривень. Під санкції потрапили:
корпоративні права та банківські рахунки;
нерухомість площею 666,3 кв. м у Дніпрі та 2 563,2 кв. м у Чернівцях;
повноцінна сонячна електростанція потужністю 7,085 МВт, що налічує 21 824 сонячні панелі (яку, за версією слідства, збудували за інвестовані вкрадені кредитні кошти через компанії «Санлайт Енерджи» та «Санлайт Енерджи 2»).
Масштабна справа групи Дементиенка — Ганзелинського демонструє, як роками працювали цілі сплетіння фінансових аферистів, які викачували мільярди з українських банків, а з початком війни виявилися тісно пов’язаними з військовою машиною агресора. Тепер на цей «бізнес» чекає не лише цивільне стягнення мільярдних боргів, а й суворий кримінальний вирок за державну зраду.
