Поки легальний бізнес бореться за виживання та сплачує податки до державного бюджету, в Україні процвітає масштабний тіньовий ринок контрабандної електроніки. Бюро економічної безпеки (БЕБ) веде таємне розслідування проти організованої злочинної групи, яка через мережу Monolit ввела в країну елітних гаджетів на астрономічну суму — 1,07 мільярда гривень.
Справа, яка розслідується ще з жовтня 2025 року, кваліфікована одразу за трьома тяжкими статтями Кримінального кодексу: контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від сплати податків та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як працює «сіра» імперія Monolit
За даними слідства, впродовж чотирьох років — з 5 березня 2022-го по 14 лютого 2026-го — угруповування налагодило безперебійний потік контрабанди в Україну. Завозили все: від нових та вживаних смартфонів iPhone і аксесуарів Apple до квадрокоптерів DJI, техніки Sony та зарядних станцій EcoFlow. Керує цією структурою директор Кирило Пахомов.
Головною вітриною та інструментом продажів слугують сайт mnlt.com та Telegram-канали (@monolit / @monolitkh), де пропонуються ціни в доларах та «передзамовлення під преференцію».
Схема розрахунків вражає своїми масштабами та використанням криптовалюти. Згідно з матеріалами справи, оплата за товар приймалася кількома шляхами: через термінали або каси в пунктах видачі, на рахунки підставних ФОПів, а також прямими переказами у стейблкоїнах USDT (стандарт TRC-20) на один і той самий криманець. Зафіксовані обсяги надходжень вражають:
-
2022 рік: 106 млн грн
-
2023 рік: 169 млн грн
-
2024 рік: 128 млн грн
-
2025 рік: 599 млн грн
Загалом на єдиний криптогаманець зайшло 26,85 млн USDT, що в перерахунку за курсом і становить понад 1 мільярд гривень. Водночас офіційні доходи Пахомова за формою 4-ДФ за два роки склали лише 14,9 млн грн (з КВЕДом на обробку даних і хостинг). Різниця між криптомільйонами та офіційною зарплатою і є незадекларованим доходом, із якого БЕБ нарахувало 78,5 млн грн неуплачених податків (зокрема 72,5 млн ПДФО за 2022–2024 роки та 6 млн військового збору).
Контрольна закупівля — контрольний iPhone 17 Pro, придбаний детективами під час негласних слідчих дій через Monolit, — показала повну відсутність гаджета в базах офіційних дистриб’юторів бренду в Україні («Еппл Україна» та «Асбіс Україна»).
Що знайшли під час обшуків у Львові
Фіналом розслідування став масовий обшук на вулиці Поліській, 6 у Львові, який слугував логістичним хабом для тіньової мережі.
Детективи вилучили чималий арсенал доказів:
-
Величезну партію техніки Apple (від старих моделей iPhone до новітніх 17 Pro Max), ноутбуки MacBook, пристрої Lenovo, жорсткі диски та відеореєстратори.
-
Печатки підставних компаній (ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк», ТОВ «Елтехопт», ТОВ «Апікс Логіст», ТОВ «Кембел») та чотири факсиміле «невстановлених осіб».
-
Документацію на понад 2000 аркушів із митними деклараціями (ВМД), товарно-транспортними накладними та документами Monolit на ім’я Кирила Пахомова.
-
Готівку в чималих розмірах: близько 76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів та 4,4 тис. євро.
-
Окрему знахідку — 9 600 блоків живлення Apple 20W Power Adapter, упакованих у 40 коробках (саме цю позицію масово жене контрабандою сірий ринок).
Викрита схема демонструє, як під прикриттям віртуальних вітрин Telegram та криптогаманців в Україні функціонує ціла тіньова економіка, яка завдає державі збитків на десятки мільйонів гривень щороку.
