Українські правоохоронні органи розслідують грандіозну оборудку із виведенням величезних сум коштів через портову інфраструктуру. За даними слідства, мільйонні потоки розмиваються через фіктивні фінансові операції та податкові махінації, до яких можуть бути причетні особи з бізнес-оточення одіозного олігарха Ігоря Коломойського. Наразі масштаби злочину вражають: через підставні компанії прогнали понад 770 мільйонів гривень, при цьому держава недоотримала мільйонні податки.
Податкові збитки та «паперові» мільйони порту
Кримінальне провадження наразі розслідується за ознаками умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Головною фігурою у розслідуванні виступає ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710).
Як з’ясували слідчі, у 2024–2025 роках службові особи підприємства умисно ігнорували включення до податкових зобов’язань з ПДВ суми невикористаних послуг суборенди у власній господарській діяльності. Лише на цьому державний бюджет втратив орієнтовно 12 млн грн у вигляді несплаченого ПДВ.
Однак на цьому фінансові дива не закінчуються. Окрему увагу правоохоронців привернуло перерахування 268 млн грн від ТОВ «Чорноморський рибний порт» на користь ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» (ЄДРПОУ 43126673). Офіційно ці кошти проводилися як «додатковий вклад до статутного капіталу», проте фактичного збільшення чи розвитку капіталу не відбулося. Детективи кваліфікують це як класичне виведення ліквідних активів із реального господарського обороту компанії.
Транзитна «прокладка» та мільярди з орбіти великого бізнесу
Абсолютно показовою є доля компанії-одержувача — ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест», зареєстрованої у липні 2019 року зі сміхотворним статутним капіталом у 9 100 гривень. За даними слідства, ця структура має всі класичні ознаки «фіктивності»: вона зареєстрована за адресою масової реєстрації, фінансово неактивна, не має найманих працівників, основних засобів та не декларує жодних реальних доходів.
Проте через цю порожню оболонку проходили колосальні фінансові потоки. Встановлено, що у період з 5 жовтня 2023 по 12 червня 2024 року на рахунки «Збруч Плюс Інвест» надійшло аж 508,3 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот» із призначенням платежу «оплата за частку в статутному капіталі». У сукупності ж через цю фіктивну компанію пройшло понад 776 млн грн.
Усі ці кошти у мінімальні терміни перераховувалися далі — на користь цілої низки суб’єктів господарювання з явними ознаками ризиковості та транзитності. Серед них фігурують ТОВ «Грета Центр», ТОВ «Баркад Про», ТОВ «Авалант», ТОВ «Белінда», ТОВ «ФК «Прості рішення» та інші компанії, які, за висновками слідства, не здійснювали жодної реальної господарської діяльності, а служили виключно для «відмивання» та обготівкування грошей.
Портові активи Коломойського під прицілом АРМА
Нагадаємо, що ТОВ «Чорноморський рибний порт» розташоване в місті Чорноморськ (колишній Іллічівськ) на Одещині та є потужним портовим оператором. Воно володіє контейнерним терміналом, сучасним поромним комплексом, холодильними потужностями і здійснює масштабне транспортне оброблення вантажів. Статутний капітал підприємства становить близько 93,87 млн грн. Формальним засновником із часткою 100% є ПрАТ «Антарктика», кінцевим бенефіціаром вказаний Юрій Мусійович Кіперман, а керівником — Вадим Вадимович Мелентьєв. Водночас цей об’єкт тісно пов’язаний із бізнес-структурами українського олігарха Ігоря Коломойського.
Зважаючи на масштабні зловживання та ризики розкрадання державного майна й ухилення від податків, у травні 2025 року Київський районний суд міста Одеси ухвалив законне рішення про передачу «Чорноморського рибного порту» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Проте розслідування щодо попередніх оборудок триває, і правоохоронці мають намір притягнути до відповідальності всіх причетних до розграбування стратегічних активів країни.
