Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом із Національною поліцією викрили одну з наймасштабніших фінансових афер у сфері сільського господарства. Спецоперація, яка розпочалася із затримання в центрі Києва автомобіля Toyota Camry, набитого готівкою, вивела детективів на гігантську тіньову мережу, через яку пройшли десятки мільярдів гривень.
Механіка агроафери: як працювала схема
Злочинна група вибудувала конвертаційно-експортний конвеєр для легалізації необлікованого збіжжя та виведення капіталу в тінь:
-
Скупка за готівку: Аграрну продукцію скуповували у фермерів та місцевих виробників за готівкові кошти «з рук», повністю ігноруючи бухгалтерський та податковий облік.
-
Фіктивна легалізація: Надалі для продажу всередині країни або відвантаження на експорт учасники оборудки оформлювали пакети документів через підконтрольні структури. У документах вказували неправдиві дані про походження, якість та вартість продукції.
-
Легалізація та криптовалюта: Створена «історія походження» дозволяла приховувати реальні прибутки та уникати сплати податків у державних масштабах. Частину виведених коштів конвертували у криптовалюту та віртуальні активи для обходу фінансового моніторингу.
Масштаб мережі та питання до ДПС
За попередніми даними БЕБ, у тіньовій орбіті фігурують близько 60 підконтрольних компаній-прокладок. Сумарний обіг коштів через ці фірми вимірюється десяткам мільярдів гривень.
Затриманий у Києві автомобіль із мільйонними сумами готівки виявився лише дрібною ланкою у транзитному ланцюжку. У межах кримінального провадження аналітики та слідчі з’ясовують роль посадових осіб Державної податкової служби (ДПС) та органів банківського нагляду, адже діяльність такої кількості конвертаційних центрів не могла залишатися непоміченою для контролюючих органів протягом тривалого часу.
