Результати за тегами для:конвертаційний центр
Тіньовий імператор конвертації: як адвокат Ігор Стаковиченко на прізвисько «Стакан» крутить мільярдними схемами під час війни
Масштаби тіньової економіки та податкових махінацій в Україні продовжують вражати своєю зухвалістю. Поки країна бореться за виживання на передовій та акумулює кожну копійку в державний бюджет, у самому серці...
Мільйонні схеми під час війни: як фірма-пустишка «Хемптонс Трейд» Артура Денисенка прогнала через свої рахунки майже 2 мільярди гривень
Українська фінансова система продовжує демонструвати вражаючі дива «тіньової акробатики». Поки країна бореться за виживання та збирає кошти на армію, на поверхню спливають масштаби масштабних конвертаційних операцій. Яскравим прикладом стало...
Мільярдні тіньові схеми під прикриттям обмінників: ОГП та БЕБ викрили масштабну мережу з виведення коштів на понад 630 млн грн готівкою
Черговий гучний корупційно-фінансовий скандал сколихнув український ринок нелегальних валютних операцій та конвертації. Правоохоронні органи України продовжують демонструвати системну боротьбу з тіньовими ринками капіталу: Офіс Генерального прокурора спільно з детективами...
Корупційне «вікно можливостей»: як падіння генеральського даху дозволило викрити гігантський конвертцентр БЕБ на 23 мільярди
В українській антикорупційній реальності знову підтвердилося головне правило: масштабні тіньові схеми живуть і процвітають виключно доти, доки мають надійний силовий «дах» на найвищих кабінетних рівнях. Гучне викриття детективами Бюро...
Монакський слід і мільйонні борги: як фінансист Сергій Дядечко знову сплив у скандалі навколо фармринку
Український корпоративний та фінансовий світ знову нагадав про давнього гравця з темним шлейфом — Сергія Дядечка, колишнього співвласника «Родовід Банку», який сьогодні мешкає в Монако. Його прізвище гучно повернулося...
Енергетичний ривок люстрованого ексчекіста та 55 мільйонів готівки Примакова: як родина колишнього заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області розгортає тіньовий бізнес
Попри дію закону «Про очищення влади», колишній перший заступник начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області Віталій Криворучко (який очолював підрозділ до буремного 2014 року) тріумфально повертається у публічне та...