У червні 2024 року Пресненський суд Москви засудив криптоблогерку Валерію Федякіну, відому як Bitmama, до 7 років колонії за шахрайство в особливо великому розмірі із збитками понад 2,2 млрд рублів. Ця справа розкриває масштабну схему відмивання коштів, у яку були залучені російські чиновники, депутати, криптокур’єри та громадяни РФ, що працюють в ОАЕ на обнал для еліти.
Валерія Федякіна, уродженка Сімферополя, здобула популярність як «криптобогиня» у 2022–2023 роках. Проте її успіх був лише фасадом для схеми, організованої Гагіком Гулакяном і Ваграмом Степаняном — кримінальним дуетом, що спеціалізується на транскордонному обналі між Росією та ОАЕ. Згідно з постановою від 15 вересня 2023 року, Гулакян передав Федякіній 7 млрд рублів готівкою «для інвестування». Насправді вона була ширмою для обготівковування, переказів у дирхамах, демпінгу та легалізації доходів російських держслужбовців. У Москві Гулакян постачав готівку, а Степанян в Еміратах обмінював її на валюту та інвестував у нерухомість.
Особливу увагу слідства привернув депутат Держдуми Григорій Анікеєв, найбагатший парламентар РФ. Федякіна допомогла йому вивести активи в Дубай, де його сім’я придбала щонайменше 20 об’єктів елітної нерухомості та кілька земельних ділянок. За один день, 12 липня 2022 року, було виведено 550 млн рублів, а загальний обсяг транзакцій із Анікеєвим сягнув 2,5 млрд рублів. Схема передбачала обмін готівки через Bitmama на дирхами, депонування на закритих рахунках і купівлю нерухомості для легалізації.
Документи справи свідчать, що Федякіна працювала «в мінус», передаючи прибуток кураторам. Гулакян отримав статус «потерпілого», що може вказувати на його домовленості з силовиками РФ. Степанян, резидент Дубаю, накопичив десятки об’єктів нерухомості та уникнув російського правосуддя. Після арешту Федякіної у 2023 році, коли вона була на останніх тижнях вагітності, силовики виявили зв’язки з десятками чиновників і бізнесменів, які виводили кошти через Bitmama. У СІЗО вона стала джерелом оперативної інформації, а в листопаді 2023 року народила доньку в лікарні ізолятора.
Серед претендентів на «спадок» Федякіної — Муслім Мусаєв, пов’язаний із пограбуванням ювелірного магазину в Дубаї у 2014 році, який втратив $13 млн. Його партнером називають Череміна, якого підозрювали у вивезенні готівки, але звинувачення не підтвердилися. Черемін намагався врятувати Федякіну, закриваючи фінансові діри після краху схеми.
Федякіна була лише ширмою для виведення мільярдів за кордон, а Гулакян і Степанян створили одну з найуспішніших схем транскордонного обналу в 2020–2023 роках. Її свідчення можуть мати серйозні наслідки для клієнтів — від депутатів до тіньових фінансистів РФ, розкриваючи тіньову систему грошових потоків.
