Результати за тегами для:ухилення від податків
Власники Cosmolot підозрюються в ухиленні від сплати 1,15 млрд грн податків
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot і належить росіянину Сергію Токарєву, звинувачують у несплаті податків на суму 1,15 млрд грн та організації нелегальних азартних ігор.
Про це стало відомо...
Бізнес на війні: як директор «Пуратос» Сергій Соловей уникає відповідальності за зв’язки з Росією
Бельгійська корпорація Puratos, що виготовляє продукцію для хлібопекарської та кондитерської промисловості, продовжує працювати одночасно в Україні та росії. Тут вона бере участь у схемі з ухилення від сплати податків...
Мільйонер Алієв під прицілом: Нацполіція викрила схему відмивання 1,5 млрд грн і фінансування тероризму
Національна поліція розслідує кримінальне провадження №42022000000001167 проти компаній, пов’язаних із бізнесменом Вагіфом Алієвим, зокрема ТОВ «Інвестбуд гарант», ТОВ «ТРЦ Лавина» та ПрАТ «Мандарин Плаза», за підозрою в ухиленні від...
БЕБ викрило схему відмивання 1,78 млрд грн за участю «Столичної Ювелірної Фабрики»
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на суму 1,78 млрд грн та підроблення документів, у якій задіяна «Столична Ювелірна Фабрика»...
Власників «Столичної Ювелірної Фабрики» викрито в ухиленні від сплати податків на 165 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків групою компаній, пов’язаних із «Столичною Ювелірною Фабрикою», якою опосередковано керує бізнесмен Дмитро Градоблянський.
Про це редакція дізналася з...
Арешт майна директора «Буд Пром Лайн» через ухилення від податків на 21 млн грн
У Києві суд наклав арешт на майно директора ТОВ «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 21,1 млн грн. Про це стало...