Результати за тегами для:ухилення від податків
ВАКС змусив САП розслідувати можливе фінансування агресора АТ «Фармак» через постачання ліків до РФ і «Л/ДНР»
Вищий антикорупційний суд зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) зареєструвати в ЄРДР заяву про ймовірну причетність АТ «Фармак» до схем, які можуть свідчити про фінансування держави-агресора.
Заявники стверджують, що компанія постачала...
Мільярдна контрабанда «Ябко»: як мережа магазинів iPhone ухиляється від податків під прикриттям митниці
Мережа магазинів «Ябко», що налічує понад 110 точок у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах, опинилася в центрі скандалу через масштабну схему контрабанди техніки Apple і ухилення...
Дружина заступника голови Одеської ДФС Дар’я Кочуріна веде бізнес у РФ і ухиляється від податків в Україні
Дар’я Кочуріна, дружина заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, продовжує вести бізнес у Росії через бренд одягу Lior Boutique, продаючи товари через магазини в Чехії, Болгарії та Казахстані.
Про це...
Власник «Техно Їжака» Олексій Гулий підозрюється в ухиленні від сплати 171 млн грн податків
Власник мережі «Техно Їжак» Олексій Гулий став фігурантом кримінальної справи через ухилення від сплати податків на суму 171 млн грн. ЗМІ розкрили деталі розслідування щодо діяльності його компанії.
Гулий використовував...
Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович підозрюється у відмиванні коштів через схему з органічними добривами
Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує схему ухилення від сплати податків і легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млн грн. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст....
Дружина в.о. заступника голови Одеської ДФС Хандусенка пов’язана з бізнесом у Росії та ухиляється від податків
Дар’я Кочуріна (Тригуба), дружина нового в.о. заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, веде бізнес із Росією та використовує схеми для ухилення від сплати податків.
Про це повідомило міжнародне детективне бюро...