Результати за тегами для:санкції
Французька нерухомість, російські зв’язки та $50 тис. для торговця зброєю: що приховує декларація Гетманцева
Народний депутат Данило Гетманцев, один із ключових розробників податкової політики України, опинився в центрі скандалу через закордонну нерухомість, родинні зв’язки з Росією та фінансові операції з особою під санкціями...
БЕБ розслідує відмивання коштів Жеваго через купівлю готелю Військово-Микільського монастиря за 292 млн грн
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація злочинного майна) щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря в...
Клан Калетників: як проросійські ексчиновники збагачуються в Україні попри війну
Попри війну, санкції та тисячі загиблих українців, клан Калетників і сьогодні веде прибутковий бізнес у країні: їхні компанії заробляють мільйони на нерухомості, будівництві та агросекторі. Григорій Калетник — колишній...
Parimatch обходить санкції через Gorillabet: нові докази зв’язку компаній
Незважаючи на санкції, накладені Україною на букмекерську компанію Parimatch у 2023 році через її зв’язки з російським бізнесом, вона, ймовірно, продовжує працювати на ринку через афілійовані структури, зокрема онлайн-казино...
Корупція навколо арештованого карбаміду: як АРМА реалізує добрива за заниженими цінами
Кількасот мільйонів гривень збитків, підроблені документи, подвійний продаж — схоже, саме такий вигляд має можлива корупційна схема навколо арештованого карбаміду, реалізованого під керівництвом АРМА. За матеріалами слідства, лише у 2019 році...
Олександр Єрімічук “Слон”: підсанкційний контрабандист і його зв’язки з елітою Буковини
Олександр Єрімічук, відомий у певних колах "Слон", — підсанкційний контрабандист, громадянин Румунії та фігурант справи про розкрадання понад 290 млн грн на митниці "Вадул-Сірет". У 2021 році РНБО ввела...