Результати за тегами для:легалізація коштів
Зять кримінального авторитета “Князь” контролює тендери на ремонт енергооб’єктів на 80 мільйонів гривень
Компанія ТОВ "Харківенергоремонт-холдинг", що входить до корпоративної групи "ХАЕР", у 2025 році виграла державних тендерів на суму понад 80 мільйонів гривень. Основний обсяг контрактів стосується ремонту теплових електростанцій, пошкоджених...
Фірма з нульовою історією перерахувала фонду «Повернись живим» майже 2 млн грн: звідки у «Солідар Інвест» такі кошти
28 жовтня 2025 року благодійний фонд «Повернись живим» отримав пожертвування у розмірі 1,83 млн грн від ТОВ «Солідар Інвест». Власником компанії є Артем Хаджиогло, який ще кілька років тому...
Від Новопечерських Липок до Дубаю: як агентство нерухомості Яни Рудковської може допомагати легалізувати кошти
Агентство нерухомості The Yard, яке належить Яні Рудковській, опинилося в центрі розслідування СтопКору через можливу причетність до схем легалізації коштів українськими та російськими бізнесменами. Журналісти виявили зв’язки між дубайськими...
В Україні мережа MediaCraft продає трафік для шахрайських кол-центрів
Мережа MediaCraft, яку очолює запорізький підприємець Дмитро Ляшко (ІПН 3254508358), займається продажем трафіку для шахрайських кол-центрів, що діють в Україні та за її межами.
Про це повідомило міжнародне детективне бюро...
Співвласниця «Айбокс банку» Альона Шевцова та її пособниці постануть перед судом за відмивання 5 млрд грн
БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ...
Андрію Смирнову обрали запобіжний захід: тримання під вартою з заставою 18 млн грн
Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 18 млн грн. Про це повідомив журналіст Сергій Стерненко.
Звинувачення
Смирнова підозрюють...