Результати за тегами для:корупція
БЕБ викрило схему відмивання грошей через пункти обміну Fortex Exchange, пов’язані з ТОВ «ФК «Центрофінанс»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на...
Ексчлен правління «Запорізького електровозоремонтного заводу» Владислав Богуславський, засуджений за корупцію, прагне повернутися до влади
Колишній член правління ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» («Укрзалізниця») Владислав Богуславський, раніше засуджений за корупційні злочини, намагається відновити вплив у державних структурах.
Кримінальна діяльність із 2016 року
У 2016 році, очолюючи ДП...
Довірені особи керівників ДП «Ліси України» маніпулювали системою обліку деревини
Довірені особи директора ДП «Ліси України» Юрія Болоховця та начальника Столичного лісового офісу Віктора Сахнюка систематично здійснювали несанкціоноване втручання в систему електронного обліку деревини (ЕОД ЛІАЦ). Про це повідомляє...
Артем Малиновський і схема «чорного» експорту: офшори, конвертцентри та політичне лобі
Артем Малиновський — маловідома широкому загалу постать, але ключовий гравець у схемах «чорного» експорту агропродукції. Син Михайла Малиновського та партнер екснардепа Бориса Козиря, він тісно пов’язаний із аграрно-логістичною групою...
Микола Лагун: тіньові схеми та спроби продати активи «Дельта Банку»
Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун, чия фінансова імперія зазнала краху в 2015 році з втратами кредиторів на 24,5 млрд грн, продовжує привертати увагу через спроби продати активи збанкрутілого...
Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін співпрацює з екс-податківцем Яворським, пов’язаним з «Опозиційним блоком»
Власник ТОВ «МІК» Олег Мітрохін, постачальник Збройних сил України, веде бізнес із Ярославом Яворським, колишнім податківцем із Запоріжжя, який балотувався від «Опозиційного блоку» та чия дружина працює в компанії...