Результати за тегами для:Банк Альянс
Енергетичний «дерібан» під дахом ОП: як Ростислав Шурма, банк «Альянс» та соратники Єрмака можуть бути пов’язані з «Міндічгейтом»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику голови Офісу Президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом та керівниками підконтрольних компаній підозрюють у заволодінні...
Підсанкційний «Мотор Банк» виводить валюту з України з мовчазної згоди голови НБУ Андрія Пишного
Через «Мотор Банк» — колишній банк підсанкційного екс-президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва — та «Банк Альянс» щомісяця виводяться мільйони доларів за кордон за допомогою схем з фіктивним імпортом.
Про...
Українські банки виводять сотні мільйонів доларів через фіктивний імпорт дронів
Десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди фірм-одноденок під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія...
Більше матеріалів
Килимовий розпил під дахом столичних офісів: як структура Віталія Кропачова викачувала мільйони з бюджетів «Селидіввугілля»
Масштабні розкрадання на державних вуглевидобувних підприємствах України продовжують отримувати залізобетонні судові підтвердження. Слідчі органи та Вищий антикорупційний суд розкрили деталі класичної корупційної схеми, якою...
«Скромний причіп і автопарк на мільйони»: Як родина львівських митників Товтів і Тарана приховує елітні авто від декларування
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та розслідувачі знову мають привід звернути увагу на Львівську митницю. Родина посадовців, яка роками працює на державних...
Мільйонні вакансії під час війни: «Укроборонпром» віддав 3 мільйони приватним рекрутерам за пошук нового гендиректора
Поки державний сектор економіки стикається з кадровими турбулентностями та викликами воєнного часу, Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» вирішило підійти до кадрового питання з розмахом....
Водна криза у Білій Церкві: як 12 років концесії та 21 мільйон боргу вилилися у тариф до 120 грн за куб
Мешканці Білої Церкви протестують через підвищення тарифу на воду — хто винен насправді і до чого тут історія 12-річної концесії водоканалу?
Історія довкола водозабезпечення в...
«Газові схеми та фальшиві документи»: БЕБ розслідує оборудку «Укравтономгазу» й Андрія Дорофеєва на 11 мільйонів ПДВ
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар...
Мільйонні апетити у погонах: адвоката у справі про рекордний хабар ексначальнику ВСП відпустили під домашній арешт
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату, підозрюваному у межах кримінального провадження про одержання неправомірної вигоди колишнім начальником Західного територіального управління Військової служби правопорядку...
«Сплата відкупного замість в’язниці»: Одеський забудовник приховав 5,2 млн грн податків і відкупився від кримінальної відповідальності
В Одеській області розгорівся черговий скандал у сфері будівельного бізнесу. Місцева будівельна компанія, яка заробляє мільйони на зведенні та реалізації новобудов, тривалий час занижувала...
Мережа «своїх» кредиторів і мільйонні позови: як власник ТОВ “НІКО” Сергій Дядечко через штучне банкрутство намагається захопити актив оборонного значення
Кредитор, боржник, адвокат – з одного і того ж кола осіб? Що насправді стоїть за банкрутством ТОВ «НІКО» і до чого тут Сергій Дядечко...