БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ встановили, що Шевцова разом із спільницями організувала схему легалізації коштів через «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на ці рахунки для поповнення ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежів неіснуючі товари чи послуги. За даними БЕБ, схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час розслідування детективи зібрали докази та провели необхідні експертизи. Високопосадовцям банку повідомлено про підозру. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном і оголошені в розшук, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Личаківський районний суд Львова дозволив його проведення.
Справу скеровано до суду для подальшого розгляду. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями банків, щоб запобігти використанню їх для незаконної діяльності.
Читайте також: Поліцейський Євген Шевцов приховав доходи підсанкційної дружини Альони Шевцової в декларації
Центральний районний суд міста Миколаєва офіційно закрив кримінальне провадження проти фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн»…
Доки Україна стікає кров’ю у війні з агресором, у високих кабінетах продовжується зухвале пограбування держави.…
Артем Бородатюк — яскравий приклад сучасного українського підприємця, який зумів розбудувати не просто успішну digital-групу,…
Розкішне життя Віталія Хомутинніка вже давно не вписується у рамки звичних уявлень про доходи державних…
Шевченківський райсуд Києва продовжив до 3 жовтня 2026 року процесуальні обов'язки директору ТОВ «Дрилінг Едвайзер»…
Поки правоохоронні органи бадьоро звітують про нові кримінальні провадження навколо КП «Київпастранс», старі мільйонні справи…