легалізація коштів

Справа на 150 мільйонів: ВАКС дав м’який запобіжний захід топбанкиру «Сенс Банку» Олега Ступака у скандальній спецоперації «Форрест Гамп»

Антикорупційна феміда знову демонструє м’якість до ключових фігурантів гучних розкрадань. Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід колишньому голові правління державного…

2 дні ago

Гучний скандал: антикорупційний суд притиснув нардепа Тищенка за мільйонні хабарі та брудні схеми

Українська політична сцена знову гуде від корупційного скандалу навколо одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Вищий антикорупційний суд жорстко продовжив до…

3 дні ago

Арешт брудних 150 мільйонів та повернення до СІЗО: як САП обнуляє заставу ексминистра Германа Галущенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розробила принципово новий прецедент для боротьби з корупціонерами, які намагаються відкупитися від тюрми за допомогою брудних…

4 дні ago

Мільйонні подарунки під акомпанемент кримінальних справ: як фігурант «податкових схем» Станіслав Денисюк перераховує готівку доньці-судді

Родинні зв'язки у харківських судових та податкових органах знову опинилися у центрі гучного антикорупційного скандалу. Колишній очільник податкової служби Харківської…

4 дні ago

Плівки НАБУ у справі «Форрест Гамп»: судове лобіювання Василя Астіона, зниклі 19,98% банку та відмивання 150 мільйонів

Оприлюднені Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) аудіозаписи в межах резонансної операції «Форрест Гамп» вивели на світло…

2 тижні ago

Фінансові вливання, Журило та скандал із бронюванням: що приховує співпраця ФК «Олександрія» з букмекером BetKing?

Взаємодія BetKing, Павла Журила та ФК «Олександрія»: чому фінансування футбольного клубу гральним брендом викликає сумніви щодо прозорості капіталу? Про це…

3 місяці ago

Справа про міскодинг на 5 мільярдів: співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову судитимуть заочно

Акціонерку АТ «АЙБОКС БАНК» Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у зв'язку з підозрою в організації незаконного грального бізнесу…

3 місяці ago

Криптовалютні схеми, «піратство» та 124 мільйони євро: подробиці справи Joker.ua та оточення Сергія Токарева

Останні гучні події на ринку азартних ігор — відкликання ліцензії в Cosmolot та підозра менеджеру Олексію Рябову — багато хто…

4 місяці ago

Легалізація схеми: чому Максим Кріппа “купив” геймстудію Burny Games?

Українські ЗМІ заполонили PR-матеріали про те, що черговий «младоолігарх» придбав частку в геймстудіях: «Burny Games!», «65 млн завантажень!». Максим Кріппа…

5 місяців ago

Микита Батюк – шахрай на довірі біженців чи захищений свояк Тищенка з російським слідом?

У час, коли мільйони українців тікають від війни, шукаючи притулку в США та Європі, з’являються ті, хто цинічно заробляє на…

6 місяців ago