Валерій Гребенюк, Андрій Косяченко та Валерій Круглов організували систему виведення коштів через підпільне казино

У підвальному приміщенні за адресою Собінова, 1 у Дніпрі функціонувала повномасштабна телевізійна студія. Вона налічувала шість десятків ігрових столів, за якими працювали професійні круп’є у білих сорочках, забезпечуючи прямі трансляції. Гравцям пропонували формат «бакара лайв», де можна було самостійно обрати дилера з України, конкретний регіон або стіл. Проте насправді замість телеведучих за ігровими столами перебували «адміністратори студії» — саме такий офіційний статус був прописаний у їхніх документах. У той час як гру транслювали на вебресурсах, що не мали жодних законних підстав для такої діяльності, сам телеканал існував лише номінально. Про деталі цієї схеми повідомляє канал “Absolution Leaks”.

ТОВ “Оріджінал Спіріт ЮА” (код ЄДРПОУ 43469932) володіло ліцензією категорії B2B від КРАІЛ, яка надає виключне право на постачання ігрового програмного забезпечення іншим операторам, і не більше. Компанія не мала жодних законних підстав проводити азартні ігри безпосередньо з клієнтами. Проте, скориставшись умовами воєнного стану, коли державні органи зосереджені на інших пріоритетах, фірма зухвало розгорнула повноцінне онлайн-казино під власним брендом.

Поповнення ігрових рахунків здійснювалося переважно за допомогою азійських банківських карток або криптовалюти. Гаманці для транзакцій видавалися користувачам лише на 30 хвилин, після чого відбувався їхній перевипуск. Виведення виграшів забезпечувалося двома основними шляхами: через криптовалютні операції або через розгалужену мережу фіктивних компаній. Це була класична схема легалізації, де «брудні» кошти трансформувалися у виграші, які згодом ставали «чистими» доходами на рахунках.

На цю студію правоохоронці вийшли випадково. Головне слідче управління Нацполіції вело кримінальне провадження № 12024000000000774 за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — йдеться про організовану злочинну групу, зловживання владою та шахрайство в особливо великих розмірах. Ця справа стосувалася розкрадання коштів “Автомагістраллю-Південь” під час будівництва магістрального водогону “річка Інгулець – Південне водосховище”, призначеного для забезпечення водою Кривого Рогу. Аналізуючи фінансові потоки в цій справі, слідчі несподівано виявили зв’язки, що привели до казино в Дніпрі.

19 лютого 2025 року матеріали щодо казино були виділені з основного провадження в окреме — № 12025000000000563, після чого їх передали до Бюро економічної безпеки (БЕБ). Кваліфікація справи охоплює частину 2 статті 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор), частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) та частину 3 статті 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Реакція керівництва компанії на розслідування була цілком передбачуваною. Операційний директор Валерій Гребенюк публічно заявив, що “Оріджінал Спіріт ЮА” нібито зазнала збитків на 84 мільйони гривень, і направив звернення до директора ДБР Олексія Сухачева зі скаргами на нібито «переслідування бізнесу». Одночасно з цим у медіапросторі синхронно з’явилася низка замовних матеріалів про тиск силових структур — стандартний сценарій захисту.

Далі події розвивалися ще цікавіше. З 11 вересня 2025 року обидва засновники — Андрій Вадимович Косяченко та Валерій Олександрович Круглов — вийшли зі складу власників. На їхнє місце прийшла Марія Дмитрівна Амелькіна, яка виглядає як класична «фунтеса» або технічна власниця. Компанію переписали на неї, щоб зняти відповідальність із реальних бенефіціарів. На сьогодні сайт казино та всі пов’язані з ним сторінки є неактивними.

Отже, схема, яка під маскою ліцензованого софт-провайдера функціонувала як повноцінне нелегальне казино з прямими трансляціями та використанням азійських карток, була згорнута. Засновники зникли з поля зору, юридична оболонка фірми переоформлена на підставну особу, а сама компанія набула статусу «потерпілої». У БЕБ продовжується розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу. А за адресою Собінова, 1 наразі залишається лише порожня студія.