Результати за тегами для:кримінальне провадження
ASBIS: офіційний партнер Apple чи тіньовий гравець паралельного імпорту до РФ? мільярдні схеми обходу санкцій та податкові махінації в Україні
У світі глобального бізнесу, де санкції проти Росії мали б стати нездоланним бар'єром, деякі компанії знаходять лазівки для продовження прибуткової торгівлі з агресором. Компанія ASBIS, яка позиціонує себе як...
Андрій Угрин зі «Слуги Народу»: кримінальний шлейф і родинний бізнес, що уникнув податків на мільйони
У той час, коли політики з «Слуги Народу» обіцяють служити громаді, деякі з них самі потрапляють у скандали з податковими махінаціями. Андрій Угрин, керівник фракції партії в Берегометській територіальній...
Чернігівський суддя Заболотний у центрі скандалу: тиск на ОСББ і кримінальна справа
У Чернігові розгорівся конфлікт між мешканцями будинку за адресою вул. Кошового, 35, та головою Чернігівського апеляційного суду Валерієм Заболотним. Розслідування СтопКору, підготовлене Анастасією Василенко, розкриває деталі боротьби за контроль...
Андрій Головач і «Арена-Сіті»: деталі з відкритих джерел
Ім’я екскерівника податкової міліції України Андрія Головача часто згадується в медіа у зв’язку з його бізнес-діяльністю. Згідно з відкритими реєстрами, контактні дані ФОП, зареєстрованого на Головача, збігаються з реквізитами...
Секретарка суду в Ужгороді під слідством через приховування майна та мільйони «у подарунок»
Мар’яна Хила, секретарка Ужгородського міськрайонного суду, привернула увагу НАЗК через значні невідповідності в декларації. Вона вказала 8 млн грн готівкою, але не задекларувала 33 об’єкти нерухомості, зокрема земельні ділянки,...
Посадовець Міноборони Зубрицький приховав майно на 10 млн грн через фіктивне розлучення
Олександр Зубрицький, начальник Північного управління замовника робіт Міноборони, відповідальний за фортифікаційні роботи на Сумщині та Чернігівщині, підозрюється у фіктивному розлученні з дружиною Оксаною, щоб приховати активи вартістю 10 млн...