Результати за тегами для:Кіпр
Екс-податковий міліціонер Андрій Головач приховує мільйони в котеджному містечку та кіпрському бізнесі
Колишній керівник податкової міліції за часів президента-втікача Андрій Головач, відомий володінням кількох поверхів у київському БЦ «Арена-Сіті», де діють call-центри, має низку інших активів, що викликають питання щодо їх...
BitDice, CSNO і російські куратори: як силовики прикривали криптоаферу на мільйони
У 2017 році онлайн-казино BitDice гучно провело ICO, залучивши через токен CSNO понад $10 млн. Спочатку проєкт здавався перспективним стартапом: інвестори отримували дивіденди, токен торгувався на біржах, а команда...
Юрій Бойко та схема легалізації $70 млн через нерухомість: роль фонду «Хантер»
Протягом останніх десяти років народний депутат України Юрій Бойко, відомий численними політичними та фінансовими скандалами, інвестував щонайменше $70 млн у нерухомість, переважно в Києві. За даними державних реєстрів, відкритих...
Владислава Молчанова виводить кошти через кіпрські офшори
Власниця групи компаній «Столиця груп» Владислава Молчанова використовує офшорні структури на Кіпрі для виведення коштів.
Діяльність «Столиця груп»
«Столиця груп» — відомий київський забудовник, який реалізував проєкти ЖК «Варшавський квартал», ЖК...
Печерський суд розгляне справу про шахрайство на 35 мільйонів доларів, де фігурує співвласник Techiia Олег Крот
Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, якого раніше звинуватили в шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського...