15.4 C
Kyiv

Результати за тегами для:cosmolot

Банкір Дмитро Яковлєв відмив понад 10 мільярдів гривень для тіньового грального бізнесу з російськими зв’язками

За даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, сірий ринок азартних ігор в Україні становить 39–53%, причому 90% нелегальних казино мають російське походження. Одним із ключових гравців у відмиванні коштів...

Верховний Суд скасував податкові донарахування Cosmolot на 1,36 млрд грн

Верховний Суд остаточно скасував податкові донарахування ТОВ «Спейсикс», власнику онлайн-казино Cosmolot, на суму 1,36 млрд грн у справі щодо оподаткування виплат гравцям. Про це стало відомо з рішення колегії суддів...

Власники Cosmolot підозрюються в ухиленні від сплати 1,15 млрд грн податків

ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot і належить росіянину Сергію Токарєву, звинувачують у несплаті податків на суму 1,15 млрд грн та організації нелегальних азартних ігор. Про це стало відомо...

Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET

Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням...

Ексголова Мар’їнського райсуду Липчанський сприяв виведенню коштів «Даймонд Пей» для VBET і Cosmolot

Рішення про примусове зняття коштів із арештованих рахунків «Даймонд Пей» на користь онлайн-казино VBET і Cosmolot ухвалював колишній голова Мар’їнського райсуду Донецької області Сергій Липчанський. Про це повідомляє 368.media...

Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: розслідування БЕБ проти Cosmolot і VBET

Представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET організували схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє редакція...

Більше матеріалів

Російське вугілля, кіпрські офшори та львівський газ: як Дмитро Коваленко отримав контроль над Майницьким родовищем

Поки в Україні триває повномасштабна війна, а офіційна політика держави вимагає від бізнесу повного розриву будь-яких зв'язків із країною-агресором, у стратегічному енергетичному секторі Львівщини...

Громадськість закидає керівниці НААУ фінансовий тиск на адвокатську спільноту та зв’язки з Медведчуком

Адвокатська система, підвалини якої ще у 1990-х роках закладав під власні інтереси Віктор Медведчук, і досі функціонує як ізольована вертикаль під керівництвом його давньої...

Зухвалість у присутності правоохоронців: муніципальний обранець Микола Юнак відібрав та знищив смартфон медійниці у Володимирі

Представник Володимирської міської ради від партії «Слуга народу» Микола Юнак скоїв напад на команду центру журналістських розслідувань «Сила правди» та силою забрав мобільний пристрій...

Тіньові доходи столичних парковок: у схемах комунальників виявили інтереси представників «УДАРу» та забороненої ОПЗЖ

У столиці тривалий час функціонували масштабні комерційні схеми, спрямовані на незаконне отримання прибутків від експлуатації муніципальних паркувальних майданчиків. У матеріалах розслідування фігурують бізнес-структури, які...

Столична земля для родини Рєзнікова: прокурори заблокували оборудку, підтриману «антикорупційним» крилом Київради

Органам прокуратури вдалося в судовому порядку скасувати ухвалу Київської міської ради щодо виділення земельного наділу компанії, афілійованій із зятем колишнього керівника оборонного відомства Олексія...

Компанію Favbet звинувачують у систематичному блокуванні виплат персоналу

У відомому гемблінговому холдингу Favbet розгорівся публічний конфлікт через звинувачення в ухиленні від фінансових зобов'язань перед співробітниками, повідомляє медіаресурс ABleaks. Досвідчений фахівець автоматизованого тестування (Senior...

Оборонне переливання: чому кримінальні шлейфи не перекривають фінансові потоки компаніям Бута та Кравченка

У пулі провідних постачальників українського оборонного сектору надійно закріпилася група підприємств — ТОВ «Пром-техно группа», НВК «Техімпекс», НВК «Зброя» та НВК «Імперіум». За всіма...

Медійні альянси та податкова «магія»: як очільник Митної служби Орест Мандзій обирає майданчики для інтерв’ю

Одразу після появи в ефірі медіаресурсу, що контролює мережу прикордонних магазинів Duty Free, очільник Державної митної служби України Орест Мандзій вирішив підвищити ставки. Нова...