У професійних і громадських колах тривають дискусії щодо справ, пов’язаних із бізнесменом Костянтином Жеваго, зокрема позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до нього на суму понад 46 млрд...
Бенефіціарам GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited) Володимиру Науменку та Сергію Грозі, які оперують в одеському порту, повідомлено про підозру в низці тяжких злочинів. Печерський райсуд Києва обрав Науменку...
Влада Молчанова — відома українська підприємниця, співзасновниця Stolitsa Group, одного з найбільших забудовників Києва. Її ім’я пов’язане з десятками компаній, які часто опиняються в центрі скандалів, у тому числі...
Поки Україна бореться за "заморожені" в Європі російські кошти, всередині країни підсанкційні активи на сотні мільйонів гривень вислизають із-під контролю держави. Йдеться про бізнес-імперію "Юнігран", чиї кар’єри, спецтехніка та...
Історія створення Монобанку така ж цікава як і осіб, які його створили. А знайомство буде з новими та старими власниками, що перебувають, хто де - під слідством та у...
Кейс «Укрінбанку», який був визнаний неплатоспроможним у 2015 році, є унікальним і прецедентним випадком у банківській сфері України. Тому що шляхом нескладних юридичних маніпуляцій, які дозволили звернутися до судів,...
Столичний опалювальний сезон вкотре перетворюється на годівницю для пов’язаних із колишньою ОПЗЖ бізнес-структур. АТ «Київгаз» уклало чергову багатомільйонну угоду на реконструкцію районної котельні «Теремки»...
Поки українські солдати кров’ю виборюють кожен метр української землі на фронті, у найвищих кабінетах правоохоронної системи України влаштувався справжній «російський десант». Журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо» спільно...
Тіньові схеми часів Януковича продовжують спливати на поверхню, а їхні головні бенефіціари роблять усе можливе, аби уникнути законної відповідальності. Колишній народний депутат-регіонал Юрій Іванющенко,...
Поки антикорупційні органи намагаються розплутати масштабні схеми, а суспільство вимагає реального очищення державних органів, у прокурорських лавах продовжують спливати одіозні персонажі з мільйонними статками,...
Українську інфраструктурну сферу сколихнув грандіозний скандал, який оголив усю глибину корупційних ризиків та фінансової нездатності держави контролювати потоки на будівництві. Максим Шкіль, одіозний керівник...
Поки країна мобілізує всі ресурси заради виживання, український тиловий бізнес подекуди продовжує вибудовувати віртуозні схеми для мінімізації податків. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від...
Національне антикорупційне бюро України офіційно зареєструвало резонансне кримінальне провадження, у межах якого ретельно перевіряються темні махінації за участю відомого в минулому футболіста, тренера "Динамо"...
Корупційні схеми колишніх держслужбовців та їхніх високопоставлених родичів продовжують приголомшувати своїми масштабами. Колишній високопоставлений закарпатський митник Михайло Свида зміг уникнути реальної тюрми та закрити...