Результати за тегами для:Банк Восток
немає записів для відображення
Більше матеріалів
Мільярдні конверти під криптоприкриттям: БЕБ та Кіберполіція викрили масштабну агромережу з 60 фіктивних фірм
Масштабне розслідування, яке розпочалося з гучного затримання елітного автомобіля з готівкою в центрі Києва, вивело правоохоронців на потужний конвертаційний центр. Протиправну схему викрили детективи...
Лондонський слід дніпровських олігархів: як зупинка ліквідації офшору викрила тіньову імперію та «подвійний дах» братів Астіонів
19 серпня 2026 року, поки в Україні обговорювали чергові плівки НАБУ, у Великій Британії відбулася подія, яка повністю зламала багаторічну схему маскування статків дніпровського...
Мільйонні «забудькуватості» та ігнорування НАЗК: як посадовець ДСНС Сергій Бахуринський приховав майно на 3 мільйони гривень
У структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розгортається черговий антикорупційний скандал. Під прицілом НАЗК опинився начальник групи електронних комунікацій та інформаційних технологій...
«Сліпі зони» фінмоніторингу та дисконти на мільярди: як топпосадовці НБУ та Сенс Банку організували корупційний конвеєр
Скандал довкола державного Сенс Банку переходить у нову гостру фазу. Матеріали розслідувачів та свідчення свідків вказують на існування системної корупційної мережі, до якої залучені...
«Дипломатичні жнива» на крові: Як дипломат при ООН і експосадовець МЗС вкрали 37 мільйонів благодійних внесків для України
Поки мільйони людей по всьому світу на початку повномасштабного вторгнення росії віддавали власні заощадження на підтримку України, у дипломатичних кабінетах кипіла зовсім інша «робота»....
Золотий парашут на 13 мільйонів та інвестиційна «лихоманка»: як ексочільник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець прощався з посадою
Звільнення генерального директора ДП «Ліси України» Юрія Болоховця супроводжувалося фінансовим аномальним вибухом. Звітність посадовця, подана перед відставкою за період з 1 січня по 27...
Судовий заслон для схем: як Печерський райсуд допоміг Микитасю та Столару зберегти контроль над активами
За інформацією прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталія Рибалкіна, Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про накладення арешту на корпоративні права двох підприємств...
Тіньовий агроекспорт на десятки мільярдів та авто з готівкою у центрі Києва: БЕБ та Нацполіція викрили масштабну схему відмивання коштів
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом із Національною поліцією викрили одну з наймасштабніших фінансових афер у сфері сільського господарства. Спецоперація, яка розпочалася із затримання...