Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах компаніями ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», які працюють в Одесі. Ці фірми займаються обслуговуванням інформаційно-платіжного порталу, через який громадяни сплачують штрафи та комунальні послуги.
Про це повідомляє 368.media, посилаючись на матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчі БЕБ досліджують зв’язки цих компаній із підприємством з іноземними інвестиціями «Аверс», а також низкою інших компаній, серед яких ПП «Екостройград», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт». Всі вони, за даними слідства, мають ознаки ризикових і можуть бути задіяні у схемах ухилення від сплати податків.
ТОВ «Герц» було зареєстровано в Одесі у грудні 1999 року. Через компанію «Аверс» управління «Герцом» здійснюють Геннадій Беседовський та Костянтин Ткач. До липня 2022 року ще одним кінцевим бенефіціаром компанії значився Дмитро Нікітін – ексзаступник голови Одеської облради.
За час його каденції компанія «Герц» стягувала 2,4% комісії з кожного платежу одеситів за комунальні послуги, що, за оцінками експертів, приносило 20-30 млн гривень щомісяця.
Також у компанії працював колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Малін, який має зв’язки з владними структурами Одеси.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ ринок азартних ігор в Україні пережив радикальні зміни: санкції проти…
Прокурорка Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїза Араїківна Карапетян опинилася в центрі скандалу: користувачі соцмереж стверджують,…
Заступник начальника відділу Офісу Генпрокурора Сергій Усенко та його дружина Дар’я Усенко, прокурорка Голосіївської окружної…
Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Києві Яків Мельник — одна з найвпливовіших фігур у…
Директор Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів ДПС Антон Замятін у декларації за…
Начальник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян, який з липня 2022 року очолює…