Мережа рітейлера “Ябко” розширила свою схему дистрибуції контрабандної техніки, придбавши за $2 млн мережу AppleRoom на початку літа 2025 року.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
“Ябко” використовує близько 1000 ФОПів для прикриття тіньових операцій, продаючи 30 тис. нових iPhone і 15 тис. вживаних щомісяця. Оборот компанії перевищує $50 млн, але лише 5% смартфонів розмитнюються легально. Більшість продажів здійснюється без фіскальних чеків, що дозволяє ухилятися від сплати податків, зокрема ПДВ, на суму близько $10 млн щомісяця.
Бізнесом керують Микола Кахнич і Віталій Турковець, які мають зв’язки з Євгенієм Сокуром, ексзаступником голови ДПС, звільненим на початку 2025 року, та Данилом Гетьманцевим, чиїм помічником є Сокур. За даними Absolution, “Ябко” регулярно сплачує “абонплату” БЕБ, щоб уникнути перевірок. Пропозиція компанії сплатити штраф у 30 млн грн ($700 тис.) виглядає смішною на тлі їхніх тіньових прибутків.
Працівники “Ябко” у Львові заздалегідь знали про обшуки БЕБ, виносячи ноутбуки з даними та техніку. Компанія використовує російську програму 1С для обліку, яка одного разу була зламана з вимогою викупу, але “Ябко” відновлювала дані самостійно. Головний офіс і сервісний центр компанії розташовані біля ТЦ “Магнус” на вул. Данилишина, 6 у Львові, де також перебувають постачальники та головний бухгалтер, який “тимчасово переїжджав” із готівкою під час перевірок БЕБ у 2024 році.
Власники допомогли “вирішити” питання з повістками, виданими працівникам під час обшуків. Техніка для офіційних сервісів iSpace і “Росан” передавалася під фіктивними іменами, номерами та поштовими адресами, оскільки офіційні сервіси не приймають продукцію “Ябко” напряму. Крім того, існує секретний офіс, де обробляється значна кількість техніки, про що мало хто знає.
Така діяльність вказує на масштабне ухилення від податків і контрабанду, що потребує ретельної перевірки БЕБ і НАЗК.
Практика реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за неконкурентними процедурами перемістилася у сферу відновлення вітчизняних енергетичних об'єктів,…
Головна інтрига гучного розслідування щодо Всеволода Князєва — яким чином долари, виділені бізнесменом Костянтином Жеваго,…
Представник депутатського корпусу Київської міської ради від політичної сили «Голос» Григорій Маленко, відомий у медійних…
У столиці Польщі правоохоронні органи провели затримання 62-річного генерал-полковника міліції у відставці, вихідця із Заліщиків,…
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області ухвалила рішення на три місяці заморозити дію адвокатського свідоцтва Олексія…
Судові інстанції повністю звільнили колишнього співробітника Національного антикорупційного бюро України Гусарова від кримінального переслідування за…