Підсанкційний «Мотор Банк» виводить валюту з України з мовчазної згоди голови НБУ Андрія Пишного

Через «Мотор Банк» — колишній банк підсанкційного екс-президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва — та «Банк Альянс» щомісяця виводяться мільйони доларів за кордон за допомогою схем з фіктивним імпортом.

Про це повідомляє видання 190.today з посиланням на власні джерела в Національному банку України.

У цих банках компанії-«одноденки» з явними ознаками фіктивності (без сайтів, звітності, найманих працівників, де директор і бенефіціар — одна й та сама особа) масово відкривають рахунки й одразу беруть участь у виведенні валютних коштів під виглядом імпортних операцій.

Це відбувається попри те, що «Мотор Банк» перебуває під санкціями, через що мав би мати серйозні обмеження на відкриття нових рахунків. Проте лише за квітень 2025 року через цей банк незаконно вивели 57 млн 506 тис. 210 доларів США.

Наприклад, ТОВ «Енерджей Делайт» зі статутним капіталом усього 50 тис. грн перерахувало до Польщі компанії TRADING BRIDGE SP. Z O.O. 12 млн 58 тис. 750 доларів США.

У травні 2025 року через «Мотор Банк» фірми (більшість зареєстровані вже під час повномасштабної війни) вивели ще 41,7 млн доларів США на підставі імпортних угод з ознаками фіктивності.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня (який попри численні порушення, штрафи та невиконання зобов’язань перед клієнтами досі працює на ринку) за квітень–травень 2025 року підтверджено транзакцій на 20,8 млн доларів у Польщу, Угорщину, Гонконг, ОАЕ, Швейцарію та інші країни.

Повний список компаній, які через рахунки в «Мотор Банку» та «Банку Альянс» виводили гроші за кордон за фіктивними імпортними угодами:

Квітень 2025 року

1. ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905) → Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 426 569 дол. США
2. ТОВ «ВІН-ТАЖ» (40697101) → Китай, ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 144 049 дол. США
3. ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (45214462) → Гонконг, OPTIMA TRADE LIMITED — 4 619 051 дол. США
4. ТОВ «ДЕСМІН ТОРГ» (45230421) → ОАЕ, TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC — 87 630 дол. США
5. ТОВ «ДЬЮТОН ТРЕЙД» (45447638) → Польща, AFINTRADE Sp. z o.o. — 360 298 дол. США
6. ТОВ «ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» (45210117) → Польща, TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 12 058 750 дол. США
7. ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667) → Гонконг, LATUNA LIMITED — 8 875 352 дол. США
8. ТОВ «ПЕППЕР СТАР» (44610024) → Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 7 893 400 дол. США
9. ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) → Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 9 714 773 дол. США
10. ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023) → Гонконг, WHARVEST LIMITED — 7 841 927 дол. США
11. ТОВ «ТЕХБУДМАРКЕТ» (44466089) → Китай, ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD — 103 038 дол. США
12. ТОВ «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» (44094150) → Китай, ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD — 326 693 дол. США
13. ТОВ «ТОМРАН» (45565659) → ОАЕ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 630 515 дол. США
14. ТОВ «Торговий знак» (45038301) → Польща, MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 90 792 дол. США
15. ТОВ «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» (45403585) → Естонія, Genesis Trading House Ou — 2 182 055 дол. США
16. ТОВ «ФЕРТЕНІКА» (44372310) → Польща, GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 1 483 057 дол. США
17. ТОВ «АГРО-СОЛАР» (44776698) → Німеччина, John Deere Walldorf International GmbH — 1 318 136 дол. США
18. ТОВ «ГЛОБІНЕКС» (45659982) → Швейцарія, Alltag und Geratetechnik AG — 4 451 986 дол. США
19. ТОВ «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» (42137904) → Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 78 171 дол. США
20. ТОВ «ЄВРО-ІНВЕСТ-ТРЕЙД» (44373602) → Угорщина, FURDARO-PLUS Kft. — 556 389 дол. США
21. ТОВ «КОРАЛ ІНД» (45395632) → ОАЕ, GREAT SYSTEM L.L.C-FZ — 447 866 дол. США
22. ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» (44251388) → Гонконг, Latuna Limited — 153 208 дол. США
23. ТОВ «МЕГА СОЛЮС» (44917782) → Болгарія, INOA TRADE LTD; США, HARVESTBUILD WHOLESALE INC — 92 823 дол. США
24. ТОВ «МЕГА-ПРАЙД» (44093183) → Естонія, Redbusavto OU — 575 700 дол. США
25. ТОВ «МОТОРГРАНД» (44556140) → Гонконг, Driventos Limited — 589 836 дол. США
26. ТОВ «НІКОС ГРУП ПЛЮС» (45379102) → Болгарія, LPD TRADE LTD — 212 939 дол. США
27. ТОВ «ПІРКАР» (42195107) → Велика Британія, Quality World Textiles Ltd — 204 375 дол. США
28. ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (45459088) → Польща, Ngoptics sp. z o.o. — 717 442 дол. США
29. ТОВ «ТЕРАМІКС» (45397577) → ОАЕ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 254 023 дол. США
30. ТОВ «ТРАНСМЕДІА ПРОВАЙД» (45387679) → Велика Британія, TRADELEY LLP — 645 650 дол. США

Травень 2025 року

1. ТОВ «АРРАН ІНДАСТРІ» (44416656) → Іспанія, SEVILLA SALES SUMMIT SL — 643 149 дол. США
2. ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905) → Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 2 167 859 дол. США
3. ТОВ «ВАЛІОС ГРУП» (44287718) → Туреччина, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI — 153 031 дол. США
4. ТОВ «ВІН-ТАЖ» (40697101) → Китай, ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 117 630 дол. США
5. ТОВ «ДЕСМІН ТОРГ» (45230421) → ОАЕ, TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC — 75 066 дол. США
6. ТОВ «ДРОСГРУП» (45516114) → Індонезія, PT ASIA TRADE — 43 986 дол. США
7. ТОВ «ДЬЮТОН ТРЕЙД» (45447638) → Польща, AFINTRADE Sp. z o.o. — 358 418 дол. США
8. ТОВ «ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» (45210117) → Польща, TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 21 560 000 дол. США
9. ТОВ «ЛАВРА ГРУП» (45023845) → Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 601 080 дол. США
10. ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667) → Гонконг, LATUNA LIMITED — 6 402 389 дол. США
11. ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» (45351930) → Гонконг, NEOTRADE LIMITED — 1 091 180 дол. США
12. ТОВ «НІДЛ ГРУП» (45445342) → Канада, USTI SUPPLY INC. — 35 334 дол. США
13. ТОВ «ПЕППЕР СТАР» (44610024) → Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 1 051 420 дол. США
14. ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) → Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 1 283 110 дол. США
15. ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023) → Гонконг, WHARVEST LIMITED — 622 130 дол. США
16. ТОВ «ТЕХБУДМАРКЕТ» (44466089) → Китай, ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD — 77 832 дол. США
17. ТОВ «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» (44094150) → Китай, ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD — 358 640 дол. США
18. ТОВ «Торговий знак» (45038301) → Польща, MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 716 400 дол. США
19. ТОВ «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» (45403585) → Естонія, Genesis Trading House Ou — 1 531 955 дол. США
20. ТОВ «ФЕРТЕНІКА» (44372310) → Польща, GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 2 779 504 дол. США
21. ТОВ «АГРО-СОЛАР» (44776698) → Німеччина, John Deere Walldorf International GmbH — 800 136 дол. США
22. ТОВ «ГЛОБІНЕКС» (45659982) → Швейцарія, Alltag und Geratetechnik AG — 1 570 470 дол. США
23. ТОВ «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» (42137904) → Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 427 819 дол. США
24. ТОВ «ЄВРО-ІНВЕСТ-ТРЕЙД» (44373602) → Угорщина, FURDARO-PLUS Kft. — 115 353 дол. США
25. ТОВ «КОРАЛ ІНД» (45395632) → ОАЕ, GREAT SYSTEM L.L.C-FZ — 182 395 дол. США
26. ТОВ «МЕГА СОЛЮС» (44917782) → Болгарія, INOA TRADE LTD; США, HARVESTBUILD WHOLESALE INC — 92 823 дол. США
27. ТОВ «МЕГА-ПРАЙД» (44093183) → Естонія, Redbusavto OU — 575 700 дол. США
28. ТОВ «МОТОРГРАНД» (44556140) → Гонконг, Driventos Limited — 589 836 дол. США
29. ТОВ «МП – АВТО БРОК» (44919462) → Румунія, EXELENT INVESTMENT SRL — 1 993 459 дол. США
30. ТОВ «ПІРКАР» (42195107) → Велика Британія, Quality World Textiles Ltd — 66 555 дол. США
31. ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (45459088) → Польща, Ngoptics sp. z o.o. — 717 442 дол. США
32. ТОВ «ТЕРАМІКС» (45397577) → ОАЕ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 254 023 дол. США
33. ТОВ «ТРАНСМЕДІА ПРОВАЙД» (45387679) → Велика Британія, TRADELEY LLP — 645 650 дол. США

За даними журналістів, куратором цих схем є Дмитро Олійник, заступник голови правління Національного банку України. Однак сам голова НБУ Андрій Пишний був поінформований про масові підозрілі операції з виведення коштів за кордон групою українських фірм через «Мотор Банк» та «Банк Альянс», але жодної реакції від топ-менеджменту НБУ не послідувало. Це наштовхує на висновок про мовчазну згоду та свідоме нереагування Нацбанку.